事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人精

　　的通告》（通告编号：2022-037）、《精进电动科技股份有限公司合于推选第三届监事会职工代表监事的通告》（通告编号：2022-038）第三届监事会成员简历详见公司于2022 年9月27日正在上海证券往还所网站（）披露的《精进电动科技股份有限公司合于董事会、监事会换届推选。

　　所科创板股票上市法规》等相合国法规矩和表率性文献的规则上述高级统造职员任职资历吻合《公公法》《上海证券往还，级统造职员的状况不存正在不得承担高。职员事项公布了造定的独立看法公司独立董事已对聘任高级统造。

　　届推选达成后公司本次换，生不再承担公司董事王军先生、曹剑飞先，不再承担公司独立董事刘立群先生、吴颖姑娘。为公司生长所做出的孝敬流露衷心感激公司对任期届满离任的董事正在任光阴。

　　密告出之日截至本公，接持有公司股份杨葵先生未直，0.34%的股份其间接持有公司，董事、监事、高级统造职员之间不存正在联系相合杨葵先生与公司控股股东、现实限度人及其他。四十六条中不得承担公司董事的状况杨葵先生不存正在《公公法》第一百，场禁入者且尚正在禁入期的状况不存正在被中国证监会确定为市，认定不适合承担上市公司董事也不存正在被证券往还所公然，所及其他相合部分的处理和惩戒未受过中国证监会、证券往还，发表的失信被实践人不属于最高黎民法院，规、表率性文献央浼的任职资历吻合《公公法》等合系国法xg111法。

　　密告出之日截至本公，接持有公司股份李玉权先生未直，0.16%的股份其间接持有公司，董事、监事、高级统造职员之间不存正在联系相合李玉权先生与公司控股股东、现实限度人及其他。四十六条中不得承担公司董事的状况李玉权先生不存正在《公公法》第一百，场禁入者且尚正在禁入期的状况不存正在被中国证监会确定为市，认定不适合承担上市公司董事也不存正在被证券往还所公然，事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人所及其他相合部分的处理和惩戒未受过中国证监会、证券往还，发表的失信被实践人不属于最高黎民法院，规、表率性文献央浼的任职资历吻合《公公法》等合系国法、法。

　　中独立董事占折半以上且均由独立董事承担主任委员此中审计委员会、薪酬与考查委员会、提名委员会，雪融姑娘为司帐专业人士审计委员会的主任委员张。委员任期与本届董事会任期一概公司第三届董事会特意委员会。

　　《精进电动科技股份有限公司合于董事会、监事会换届推选的通告》（2022-037）第三届董事会成员简历详见公司2022年9月27日正在上海证券往还所网站（）披露的。

　　en-Chuen Chi （季淳钧）先生、郭启航先生承担公司第三届董事会非独立董事1、推选余平先生、Wen Jian Xie（谢文剑）先生、Jeffrey Chi；

　　存正在任何作假记录、误导性陈述或者巨大脱漏本公司董事会及理想董事保障本通告实质不，和完善性接受个体及连带职守并对其实质的真正性、确凿性。

　　10月12日2022年，董事会第一次集会公司召开第三届，生承担公司第三届董事会董事长理想董事一概造定推选余平先，酬和考查委员会、提名委员会、战术委员会并推选出现第三届董事会审计委员会、薪，如下详细：

　　玉权李，男，年12月生1972，国籍中国，久居留权无境表永，程学士学位、南京大学MBA具有中南大学资料科学与工。克莱斯勒汽车有限公司唆使机工场总司理2009年至2017年承担广汽菲亚特；杭州依维柯传动有限公司总司理2017年至2019年承担；进电动创造运营副总裁2019年至今承担精。

　　葵杨，男，年4月生1974，国籍中国，久居留权无境表永，学电辅音信专业工程硕士学位、西南交通大学工商统造硕士学位具有湘潭大学机器学院机器电子工程专业学士学位、华南理工大。州黄埔造船坞工程师、项目司理1997年至1999年承担广；浦缜密机器有限公司项目、打算工程师1995年至2001年承担东莞嘉；莞安联电器元件有限公司创造工程师2001年至 2004年承担东；米（中国）有限公司创造工程师2004年至2006年承担雷；莞兆恒缜密机器有限公司总司理2007年至2009年承担东；今承担精进电动副总裁2009年11月至。

　　10月12日2022 年，监事会第一次集会公司召开第三届，公司第三届监事会主席的议案》审议通过《合于推选李振新为，公司第三届监事会主席推选李振新先生承担，届监事会任期肖似任期与公司第三。

　　板上市公司自律羁系指引第1号——表率运作》等国法、规矩、表率性文献及《精进电动科技股份有限公司章程》等相合规则遵照《中华黎民共和国公公法》（以下简称“《公公法》”）《上海证券往还所科创板股票上市法规》《上海证券往还所科创，精进电动：精进电动科技股份有限公司关于董10月12日2022年，司”）召开2022年第二次一时股东大会精进电动科技股份有限公司（以下简称“公，成员、非职工代表监事成员推选出现了第三届董事会，生的职工代表监事联合构成了公司第三届监事会此中非职工代表监事成员与公司职工大会推选产。日同，议以考中三届监事会第一次集会公司召开第三届董事会第一次会，委员会委员、监事会主席推选出现了董事长、特意，高级统造职员并聘任第三届。况通告如下现将合系情：

　　0 月12 日2022年1，第二次一时股东大会公司召开2022年，票造的办法采用累积投，事会非职工代表监事成员推选出现公司第三届监，的第三届监事会职工代表监事联合构成第三届监事会成员与2022 年9月27日公司职工代表大会推选出现。如下详细：

　　公司第三届董事会上述职员联合构成，时股东大会审议通过之日起三年任期自公司2022年第二次临。

　　公司第三届监事会上述职员联合构成，时股东大会审议通过之日起三年任期自公司2022年第二次临。

　　10月12日2022年，董事会第一次集会公司召开第三届，副总裁、财政总监的议案》、《合于聘任杨葵为公司副总裁的议案》、《合于聘任李玉权为公司副总裁的议案》审议通过《合于聘任余平为公司总司理的议案》、《合于聘任 Wen Jian Xie（谢文剑）为公司，之日起至第三届董事会任期届满之日止高级统造职员任期自董事会审议通过，况如下详细情：

　　网站（）披露的《精进电动科技股份有限公司合于董事会、监事会换届推选的通告》（通告编号：2022-037）余平先生、Wen Jian Xie（谢文剑）先生的简历详见公司于2022 年9月27日正在上海证券往还所，先生的简历详见附件杨葵先生、李玉权。

　　开2022年第二次一时股东大会2022年10月12日公司召，票造的办法采用累积投，三届董事会成员推选出现公司第，如下详细：