司第三届董事会第一次会议决议公告精进电动：

　　n Chi （季淳钧）为公司第三届董事会战术委员会委员推举余平、张旭明、Jeffrey Chien-Chue，生为会合人个中余平先，事会任期相同任期与本届董。

　　司第三届董事会提名委员会委员推举张旭明、曾燕珲、余平为公，先生为会合人个中张旭明，事会任期相同任期与本届董。

　　事会第一次聚会于2022年10月12日以通信的方法召开精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董。次董事会聚会的合照刻日统统董事相同答应宽免本。事协同举荐余平主理本次聚会由与会董，表决的董事7人本次聚会应出席，的董事7人本质表决。等公法、行政法则、部分规章xg111太平洋在线标准性文献和《公司章程》的法则本次聚会的会合、召开和表决轨范相符《中华黎民共和国公法令》，合法、有用聚会决议。过了如下议案聚会审议并通：

　　（谢文剑）为公司副总裁、财政总监聘任 Wen Jian Xie，至第三届董事会任期届满之日止任期自董事会审议通过之日起。

　　第三届董事会薪酬与考察委员会委员推举张旭明、曾燕珲、精进电动：精进电动科技股份有限公余平为公司，司第三届董事会第一次会议决议公告先生为会合人个中张旭明，事会任期相同任期与本届董。

　　存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者强大脱漏本公司董事会及统统董事包管本告示实质不，和完全性担负片面及连带义务并对其实质确凿实性、正确性。

　　e（谢文剑）为公司第三届董事会审计委员会委员推举张雪融、曾燕珲、Wen Jian Xi，密斯为会合人个中张雪融，事会任期相同任期与本届董。