业人士被提名的十六、以管帐专，注册管帐师资历候选人起码具备，高级职称、副讲授或以上职称、博士学位或拥有管帐、审计或者财政解决专业的，者财政解决等专业岗亭有五年以上全职管事体验或拥有经济解决方面高级职称且正在管帐、审计或。
事（理事）和高级解决职员任职资历解决措施》的闭联法则十二、被提闻人负责独立董事不会违反《银行业金融机构董。
张凯先生2、黄，5年出生197，久居留权无境表永，究生学历博士研。7月任英国兰卡斯特大学讲师2002年8月至2003年，任北京大学光华解决学院帮理讲授2003年8月至2009年5月，华大学经济解决学院副讲授2009年6月至今任清。董事会独立董事现任公司第三届。
业人士被提名的十六、以管帐专，备注册管帐师资历被提闻人起码具，高级职称、副讲授或以上职称、博士学位或拥有管帐、审计或者财政解决专业的，者财政解决等专业岗亭有五年以上全职管事体验或拥有经济解决方面高级职称且正在管帐、审计或。
市公司董事、监事、高级解决职员的证券商场禁入方法二十四、被提闻人不是被中国证监会接纳不得负责上，届满的职员且限日尚未。
公司独立董事光阴二、自己正在负责该，深圳证券买卖所的闭联法则将端庄遵照中国证监会和，力努力尽责地施行职责确保有足够的时候和精，立判决作出独，与公司存正在利害闭联的单元或部分的影响不受该公司重要股东、本质掌管人或其他。
事（理事）和高级解决职员任职资历解决措施》的闭联法则十二、被提闻人负责独立董事不会违反《银行业金融机构董。
会的平常运转为确保监事，会监事就任前正在新一届监事，行政原则、楷模性文献和《公司章程》的法则公司第三届监事会监事仍将不停遵循法令、，行监事仔肩和职责诚恳、努力地履。
范性文献和深圳证券买卖所交易端正等对付独立董事任职资历的闭联法则十四、自己负责独立董事不会违反其他法令、行政原则、部分规章、规。
》和深圳证券买卖所交易端正法则的独立董事任职资历和条款三、被提闻人吻合中国证监会《上市公司独立董事解决措施。
持有公司股份李笑雪密斯未，限负担公司负责总法令参谋表除正在控股股东北京筑工集团有，公司其他董事、监事和高级解决职员不存正在其他干系闭联与持有公司5%以上有表决权股份的股东、本质掌管人、。闭部分的惩罚和深圳证券买卖所规律处分李笑雪密斯未受过中国证监会及其他有，者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察未因涉嫌犯警被执法圈套立案侦察或，—创业板上市公司楷模运作》第3.2.3条所法则的情景也不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监禁指引第2号—，被践诺人不是失信，、原则和法则央求的任职条款吻合《公执法》等闭联法令。
司”或“本公司”）第三届董事会任期一经届满北京筑工处境修复股份有限公司（以下简称“公，监禁指引第2号——创业板上市公司楷模运作》等法令原则、楷模性文献及《公司章程》等相闭法则遵照《公执法》《证券法》《深圳证券买卖所创业板股票上市端正》《深圳证券买卖所上市公司自律，序举办董事会换届推举公司按摄影闭法令程，况告示如下现将全体情：
息披露实质的的确、无误和完好本公司及董事齐集体成员担保信，导性陈述或巨大漏掉没有失实记录、误。
份有限公司第三届董事会提名委员会资历审查一、被提闻人一经通过北京筑工处境修复股，其他也许影响独立履职情景的亲密闭联提闻人与被提闻人不存正在利害闭联或者。
接持有公司已刊行股份5%以上的股东任职十九、被提闻人及其直系支属不正在直接或间，前五名股东任职也不正在上市公司。
买卖所创业板交易专区录入、报送给深圳证券买卖所或对表告示二、本提闻人授权公司董事会秘书将本声明的实质通过深圳证券，为视同为本提闻人作为董事会秘书的上述行，相应的法令负担由本提闻人接受。
（理事）和高级解决职员任职资历解决措施》的闭联法则十二、自己负责独立董事不会违反《银行业金融机构董事。
翠莲密斯1、刘，1年出生197，国籍中国，久居留权无境表永，士硕，管帐师正高级。至1999年9月1993年7月，管帐、财政承当人、项目司理部党支部副书记任北京市第四修筑工程公司第二项目部出纳、；至2009年6月1999年9月，科长、审计科科长、副总管帐师、总管帐师等职务历任北京北国修筑工程有限公司财政科副科长、；至2022年8月2009年6月，营部财政总监、项目经济解决核心主任、审计部长历任筑工集团财政部副部长、房地产斥地交易经。集团总审计师、审计部部长2022年8月至今任筑工，监事会主席现任公司，、北京市政途桥集团有限公司监事等职务兼任北京筑工投资兴盛有限负担公司监事。
构董事、监事、高级解决职员及从业职员监视解决措施》的闭联法则十一、被提闻人负责独立董事不会违反中国证监会《证券基金谋划机。
也不委托其他董事出席董事齐集会被董事会提请股东大会予以袪除职务三十、被提闻人不是过往任职独立董事光阴因连绵两次未能亲身出席，个月的职员未满十二。
条目表除上述，》其他实质褂讪原《公司章程。圈套批准的实质为准上述蜕变最终以立案，记圈套解决蜕变立案、章程修订存案等手续董事会提请股东大会授权公司解决层向登。
任独立董事光阴三、被提闻人担，及独立董事任职资历情景的如闪现不吻合独立性央求，促使被提闻人即刻辞去独立董事职务本提闻人将实时向公司董事会陈述并。
司”或“本公司”）第三届监事会任期一经届满北京筑工处境修复股份有限公司（以下简称“公，监禁指引第2号——创业板上市公司楷模运作》等法令原则、楷模性文献及《公司章程》等相闭法则遵照《公执法》《证券法》《深圳证券买卖所创业板股票上市端正》《深圳证券买卖所上市公司自律，序举办监事会换届推举公司按摄影闭法令程，况告示如下现将全体情：
文波先生2、李，6年出生196，国籍中国，久居留权无境表永，士硕。至2003年9月1988年7月，司机务员、分公司副司理任北京市刻板施工有限公；至2011年1月2003年9月，有限公司副部长任北京筑工集团；任北京市刻板施工有限公司副总司理2011年1月至2013年11月，北京市刻板施工有限公司党委书记、董事2013年11月至2020年3月任。任公司党委书记、董事2020年3月至今。
三十六个月内因证券期货犯警二十六、被提闻人不是近来，中国证监会行政惩罚的职员受到执法圈套刑事惩罚或者。
持有公司股份迟晓燕密斯未，公司负责资金运营部副总司理表除正在北京国有资金运营解决有限，公司其他董事、监事和高级解决职员不存正在其他干系闭联与持有公司5%以上有表决权股份的股东、本质掌管人、。闭部分的惩罚和深圳证券买卖所规律处分迟晓燕密斯未受过中国证监会及其他有，者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察未因涉嫌犯警被执法圈套立案侦察或，—创业板上市公司楷模运作》第3.2.3条所法则的情景也不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监禁指引第2号—，被践诺人不是失信，、原则和法则央求的任职条款吻合《公执法》等闭联法令。
闭于召开2023年第二次暂且股东大会的告诉告示》全体实质详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的公司《。
持有公司股份途刚先生未，公司负责党委副书记、董事、总司理表除正在控股股东北京筑工集团有限负担，公司其他董事、监事和高级解决职员不存正在其他干系闭联与持有公司5%以上有表决权股份的股东、本质掌管人、。部分的惩罚和深圳证券买卖所规律处分途刚先生未受过中国证监会及其他相闭，者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察未因涉嫌犯警被执法圈套立案侦察或，—创业板上市公司楷模运作》第3.2.3条所法则的情景也不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监禁指引第2号—，被践诺人不是失信，、原则和法则央求的任职条款吻合《公执法》等闭联法令。
也不委托其他董事出席董事齐集会被董事会提请股东大会予以撤换三十、自己不是过往任职独立董事光阴因连绵两次未能亲身出席，个月的职员未满十二。
丽莉密斯2、郭，1年出生198，国籍中国，久居留权无境表永，士硕，工程师正高级。至2009年9月2006年9月，展有限公司手艺工程师任北筑工金源环保发；年9月至今2009，程师、手艺部司理历任公司手艺工，国度工程测验室副主任现任公司副总工程师兼。
也不委托其他董事出席董事齐集会被董事会提请股东大会予以袪除职务三十、被提闻人不是过往任职独立董事光阴因连绵两次未能亲身出席，个月的职员未满十二。
持有公司股份刘翠莲密斯未，任公司负责总审计师、审计部部长表除正在控股股东北京筑工集团有限责，公司其他董事、监事和高级解决职员不存正在其他干系闭联与持有公司5%以上有表决权股份的股东、本质掌管人、。闭部分的惩罚和深圳证券买卖所规律处分刘翠莲密斯未受过中国证监会及其他有，者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察未因涉嫌犯警被执法圈套立案侦察或，—创业板上市公司楷模运作》第3.2.3条所法则的情景也不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监禁指引第2号—，被践诺人不是失信，、原则和法则央求的任职条款吻合《公执法》等闭联法令。
不适合负责上市公司董事、监事和高级解决职员二十五、被提闻人不是被证券买卖园地公然认定，届满的职员且限日尚未。
监察部《闭于强化上等学校反腐倡廉征战的主张》的闭联法则九、被提闻人负责独立董事不会违反中共焦点纪委、造就部、。
士、迟晓燕密斯为公司第四届董事会非独立董事候选人许可提名途刚先生、李文波先生、原波先生、李笑雪女，大会举办推举并提交股东。
市公司董事、监事、高级解决职员的证券商场禁入方法二十四、被提闻人不是被中国证监会接纳不得负责上，届满的职员且限日尚未。
份有限公司第三届董事会提名委员会资历审查一、被提闻人一经通过北京筑工处境修复股，其他也许影响独立履职情景的亲密闭联提闻人与被提闻人不存正在利害闭联或者。
因涉嫌证券期货违法犯警二十七、被提闻人不是，或者被执法圈套立案侦察被中国证监会立案考核，论主张的职员尚未有显然结。
因涉嫌证券期货违法犯警二十七、被提闻人不是，或者被执法圈套立案侦察被中国证监会立案考核，论主张的职员尚未有显然结。
会的平常运转为确保董事，会董事就任前正在新一届董事，行政原则、楷模性文献和《公司章程》的法则公司第三届董事会董事仍将不停遵循法令、，行董事仔肩和职责诚恳、努力地履。
份造贸易银行独立董事和表部监事轨造指引》的闭联法则十、被提闻人负责独立董事不会违反中国国民银行《股。
持有公司股份原波先生未，、公司其他董事、监事和高级解决职员不存正在干系闭联与持有公司5%以上有表决权股份的股东、本质掌管人。部分的惩罚和深圳证券买卖所规律处分原波先生未受过中国证监会及其他相闭，者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察未因涉嫌犯警被执法圈套立案侦察或，—创业板上市公司楷模运作》第3.2.3条所法则的情景也不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监禁指引第2号—，被践诺人不是失信，、原则和法则央求的任职条款吻合《公执法》等闭联法令。
公司运作闭联的根本学问十五、被提闻人具备上市，楷模性文献及深圳证券买卖所交易端正谙习闭联法令、行政原则、部分规章、，或者其他施行独立董事职责所必须的管事体验拥有五年以上法令、经济、解决、管帐、财政。
接持有公司已刊行股份5%以上的股东任职十九、被提闻人及其直系支属不正在直接或间，前五名股东任职也不正在上市公司。
步楷模党政辅导干部正在企业兼职（任职）题目的主张》的闭联法则八、被提闻人负责独立董事不会违反中共焦点结构部《闭于进一。
旗先生为公司第四届董事会独立董事候选人许可提名刘洪跃先生、黄张凯先生、王红，大会举办推举并提交股东。
公司董事、监事、高级解决职员证券商场禁入方法二十四、自己不是被中国证监会接纳不得负责上市，届满的职员且限日尚未。
退（离）息后负责上市公司、基金解决公司独立董事、独立监事的告诉》的闭联法则七、被提闻人负责独立董事不会违反中共焦点纪委《闭于楷模中管干部辞去公职或者。
董事、监事、高级解决职员及从业职员监视解决措施》的闭联法则十一、自己负责独立董事不会违反中国证监会《证券基金谋划机构。
十六个月内因证券期货犯警二十六、自己不是近来三，中国证监会行政惩罚的职员受到执法圈套刑事惩罚或者。
因涉嫌证券期货违法犯警二十七、被提闻人不是，或者被执法圈套立案侦察被中国证监会立案考核，论主张的职员尚未有显然结。
退（离）息后负责上市公司、基金解决公司独立董事、独立监事的告诉》的闭联法则七、被提闻人负责独立董事不会违反中共焦点纪委《闭于楷模中管干部辞去公职或者。
》和深圳证券买卖所交易端正法则的独立董事任职资历和条款三、被提闻人吻合中国证监会《上市公司独立董事解决措施。
买卖所创业板交易专区录入、报送给深圳证券买卖所或对表告示二、本提闻人授权公司董事会秘书将本声明的实质通过深圳证券，为视同为本提闻人作为董事会秘书的上述行，相应的法令负担由本提闻人接受。
监察部《闭于强化上等学校反腐倡廉征战的主张》的闭联法则九、被提闻人负责独立董事不会违反中共焦点纪委、造就部、。
刚先生1、途，男，6年出生197，国籍中国，久居留权无境表永，士博，级工程师讲授级高。2004年12月1997年7月至，后负责项目司理、副总工程师等职务正在中铁十六局第六工程有限公司先；至2013年7月2004年12月，有限负担公司直属工程司理部先后负责项目司理、总司理帮理正在北京长城贝尔芬格伯格修筑工程有限公司/北京筑工集团，司理副总，事、总司理等职务党委副书记、董；至2015年3月2013年7月，负责党委副书记、董事、总司理正在北京筑工土木匠程有限公司；至2017年8月2015年3月，任党委副书记、董事长、总司理正在北京筑工土木匠程有限公司担；2017年11月2017年8月至，公司负责党委书记、董事长正在正在北京筑工土木匠程有限；至2022年3月2017年11月，公司负责党委书记、董事长正在北京筑工土木匠程有限，司根蒂步骤部负责党委书记正在北京筑工集团有限负担公；至2023年9月2022年3月，负担公司负责副总司理正在北京筑工集团有限，年9月至今2023，负责党委副书记、董事、总司理正在北京筑工集团有限负担公司。
不适合负责上市公司董事、监事和高级解决职员二十五、被提闻人不是被证券买卖园地公然认定，届满的职员且限日尚未。
步楷模党政辅导干部正在企业兼职（任职）题目的主张》的闭联法则八、被提闻人负责独立董事不会违反中共焦点结构部《闭于进一。
红旗先生3、王，0年生196，久居留权无境表永，究生学历博士研，授教，生导师博士。地质工程地质琢磨所南宫野表归纳试验场副主任1982年8月至1987年8月任地矿部水文；至1990年6月1987年9月，硕士琢磨生卒业中国地质科学院，硕士学位获理学；1992年12月1990年9月至，资源学院博士琢磨生卒业中国地质大学处境与水，博士学位获工学；京农业大学资源与处境学院博士后、副讲授1992年12月至1994年8月任北；处境科学琢磨所副所长、副讲授、讲授、博士生导师1994年9月至2005年4月历任北京师范大学，重心测验室副主任水处境模仿国度，院党总支书记资源与处境学；至2020年3月2016年5月，独立董事曾任公司。年5月至今2005，琢磨院讲授、博士生导师任北京师范大学水科学，境琢磨所所长水生态与环，学与工程琢磨核心副主任北京师范大学地下水科。质专业委员会委员、处境回护部固体废料与化学品解决手艺核心专家委员会委员并兼任中国处境科学学会泥土与地下水专业委员会委员、中国地质学会处境界太平洋在线xg111
接持有公司已刊行股份5%以上的股东任职十九北京建工环境修复股份有限公司 第、被提闻人及其直系支属不正在直接或间，前五名股东任职也不正在上市公司。
掌管人或者其各自的从属企业不存正在巨大交易交往二十二、被提闻人与上市公司及其控股股东、本质，及其控股股东、本质掌管人任职也不正在有巨大交易交往的单元。
工处境修复股份有限公司第四届董事会独立董事候选人公告公然声明提闻人北京筑工处境修复股份有限公司现就提名刘洪跃先生为北京筑。四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）被提闻人已书面许可行为北京筑工处境修复股份有限公司第。作通过、整体兼职、有无巨大失信等不良纪录等情状后作出的本次提名是正在充溢领会被提闻人职业、学历、职称、周到的工，件和深圳证券买卖所交易端正对独立董事候选人任职资历及独立性的央求本提闻人以为被提闻人吻合闭联法令、行政原则、部分规章、楷模性文，允诺如下事项全体声明并：
适合负责上市公司董事、监事和高级解决职员二十五、自己不是被证券买卖园地公然认定不，届满的职员且限日尚未。
买卖所创业板交易专区录入、报送给深圳证券买卖所或对表告示二、本提闻人授权公司董事会秘书将本声明的实质通过深圳证券，为视同为本提闻人作为董事会秘书的上述行，相应的法令负担由本提闻人接受。
退（离）息后负责上市公司、基金解决公司独立董事、独立监事的告诉》的闭联法则七、被提闻人负责独立董事不会违反中共焦点纪委《闭于楷模中管干部辞去公职或者。
掌管人或者其各自的从属企业不存正在巨大交易交往二十二、被提闻人与上市公司及其控股股东、本质，及其控股股东、本质掌管人任职也不正在有巨大交易交往的单元。
接持有该公司已刊行股份1%以上的股东十八、自己及自己直系支属不是直接或间，十名股东中天然人股东也不是该上市公司前。
掌管人或者其各自的从属企业不存正在巨大交易交往二十二、被提闻人与上市公司及其控股股东、本质，及其控股股东、本质掌管人任职也不正在有巨大交易交往的单元。
楷模性文献和深圳证券买卖所交易端正等对付独立董事任职资历的闭联法则十四、被提闻人负责独立董事不会违反其他法令、行政原则、部分规章、。
业人士被提名的十六、以管帐专，备注册管帐师资历被提闻人起码具，高级职称、副讲授或以上职称、博士学位或拥有管帐、审计或者财政解决专业的，者财政解决等专业岗亭有五年以上全职管事体验或拥有经济解决方面高级职称且正在管帐、审计或。
息披露实质的的确、无误和完好本公司及监事齐集体成员担保信，导性陈述或巨大漏掉没有失实记录、误。
洪跃先生1、刘，年2月出生1963，国籍中国，久居留权无境表永，究生学历硕士研，、注册评估师注册管帐师。负责安徽省阜南县苗会合学物理教授1982年8月至1984年8月；至1986年8月1984年8月，育学院练习于安徽省教；至1989年8月1986年8月，大学硕士琢磨生中国科学手艺；8月任中国处境回护公司人员1989年8月至1993年；任北京金晨管帐师工作所主任管帐师1993年8月至2007年8月，任中瑞岳华管帐师工作所副主任管帐师2007年10月至2010年10月；2月任利安达管帐师工作所协同人2010年10月至2012年1；华管帐师工作所（独特遍及协同）协同人2012年12月至2019年9月任瑞；师工作所（独特遍及协同）协同人2019年9月至今任中兴华管帐；有限公司独立董事兼任中交地产股份，有限公司独立董事北京京能电力股份，科技有限公司监事北京君益康生物，限公司践诺董事、司理北京成皓宇斯科技有，斥地有限公司董事长等职务中合利华(海南)农业科技。董事会独立董事现任公司第三届。
声明的确、无误、完好一、本提闻人担保上述，导性陈述或巨大漏掉没有失实记录、误；则否，受深圳证券买卖所的自律监禁方法或规律处分本提闻人承诺接受由此惹起的法令负担和接。
其各自的从属企业供给财政、法令、征询、保荐等任职的职员二十一、被提闻人不是为公司及其控股股东、本质掌管人或者，、正在陈述上署名的职员、协同人、董事、高级解决职员及重要承当人囊括但不限于供给任职的中介机构的项目组集体职员、各级复核职员。
楷模性文献和深圳证券买卖所交易端正等对付独立董事任职资历的闭联法则十四、被提闻人负责独立董事不会违反其他法令、行政原则、部分规章、。
其各自的从属企业供给财政、法令、征询、保荐等任职的职员二十一、自己不是为该公司及其控股股东、本质掌管人或者，、正在陈述上署名的职员、协同人、董事、高级解决职员及重要承当人囊括但不限于供给任职的中介机构的项目组集体职员、各级复核职员。
理职员任职资历解决法则》《保障机构独立董事解决措施》的闭联法则十三、被提闻人负责独立董事不会违反《保障公司董事、监事和高级管。
三十六个月内因证券期货犯警二十六、被提闻人不是近来，中国证监会行政惩罚的职员受到执法圈套刑事惩罚或者。
声明的确、无误、完好一、本提闻人担保上述，导性陈述或巨大漏掉没有失实记录、误；则否，受深圳证券买卖所的自律监禁方法或规律处分本提闻人承诺接受由此惹起的法令负担和接。
司一层第一集会室召开2023年第二次暂且股东大会董事会许可于2023年10月30日14:30正在公，大会审议的闭联事项审议提请公司股东。
理职员任职资历解决法则》《保障机构独立董事解决措施》的闭联法则十三、被提闻人负责独立董事不会违反《保障公司董事、监事和高级管。
不适合负责上市公司董事、监事和高级解决职员二十五、被提闻人不是被证券买卖园地公然认定，届满的职员且限日尚未。
有限公司第三届董事会提名委员会资历审查一、自己一经通过北京筑工处境修复股份，他也许影响独立履职情景的亲密闭联提闻人与自己不存正在利害闭联或者其。
持有公司股份黄张凯先生未，、公司其他董事、监事和高级解决职员不存正在干系闭联与持有公司5%以上有表决权股份的股东、本质掌管人。闭部分的惩罚和深圳证券买卖所规律处分黄张凯先生未受过中国证监会及其他有，者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察未因涉嫌犯警被执法圈套立案侦察或，—创业板上市公司楷模运作》第3.2.3条所法则的情景也不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监禁指引第2号—，被践诺人不是失信，、原则和法则央求的任职条款吻合《公执法》等闭联法令。
工处境修复股份有限公司第四届董事会独立董事候选人公告公然声明提闻人北京筑工处境修复股份有限公司现就提名王红旗先生为北京筑。四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）被提闻人已书面许可行为北京筑工处境修复股份有限公司第。作通过、整体兼职、有无巨大失信等不良纪录等情状后作出的本次提名是正在充溢领会被提闻人职业、学历、职称、周到的工，件和深圳证券买卖所交易端正对独立董事候选人任职资历及独立性的央求本提闻人以为被提闻人吻合闭联法令、行政原则、部分规章、楷模性文，允诺如下事项全体声明并：
份有限公司第三届董事会提名委员会资历审查一、被提闻人一经通过北京筑工处境修复股，其他也许影响独立履职情景的亲密闭联提闻人与被提闻人不存正在利害闭联或者。
份造贸易银行独立董事和表部监事轨造指引》的闭联法则十、被提闻人负责独立董事不会违反中国国民银行《股。
造贸易银行独立董事和表部监事轨造指引》的闭联法则十、自己负责独立董事不会违反中国国民银行《股份。
份造贸易银行独立董事和表部监事轨造指引》的闭联法则十、被提闻人负责独立董事不会违反中国国民银行《股。
比例不吻合闭联法则或缺点管帐专业人士的五、如任职光阴因自己免职导致独立董事，续施行职责自己将持，由拒绝履职不以免职为。
理职员任职资历解决法则》《保障机构独立董事解决措施》的闭联法则十三、被提闻人负责独立董事不会违反《保障公司董事、监事和高级管。
市公司董事、监事、高级解决职员的证券商场禁入方法二十四、被提闻人不是被中国证监会接纳不得负责上，届满的职员且限日尚未。
持有该公司已刊行股份5%以上的股东任职十九、自己及自己直系支属不正在直接或间接，司前五名股东任职也不正在该上市公。
司运作闭联的根本学问十五、自己具备上市公，楷模性文献及深圳证券买卖所交易端正谙习闭联法令、行政原则、部分规章、，或者其他施行独立董事职责所必须的管事体验拥有五年以上法令、经济、解决、管帐、财政。
接持有公司股份李文波先生未直，年10月10日截止2023，划（以下简称“1号资管宗旨”）持有公司230中信筑投筑工修复1号政策配售结合资产解决计,股股份154，的0.15%占公司总股本，管宗旨35.82%份额李文波先生持有该1号资。掌管人、公司其他董事、监事和高级解决职员不存正在干系闭联李文波先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、本质。闭部分的惩罚和深圳证券买卖所规律处分李文波先生未受过中国证监会及其他有，者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察未因涉嫌犯警被执法圈套立案侦察或，—创业板上市公司楷模运作》第3.2.3条所法则的情景也不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监禁指引第2号—，被践诺人不是失信，、原则和法则央求的任职条款吻合《公执法》等闭联法令。
间接持有公司已刊行股份1%以上的股东十八、被提闻人及其直系支属不是直接或，名股东中天然人股东也不是上市公司前十。
其各自的从属企业供给财政、法令、征询、保荐等任职的职员二十一、被提闻人不是为公司及其控股股东、本质掌管人或者，、正在陈述上署名的职员三届董事会第二十七次会议决议公告、协同人、董事、高级解决职员及重要承当人囊括但不限于供给任职的中介机构的项目组集体职员、各级复核职员。
职员任职资历解决法则》《保障机构独立董事解决措施》的闭联法则十三、自己负责独立董事不会违反《保障公司董事、监事和高级解决。
持有公司股份刘洪跃先生未，、公司其他董事、监事和高级解决职员不存正在干系闭联与持有公司5%以上有表决权股份的股东、本质掌管人。闭部分的惩罚和深圳证券买卖所规律处分刘洪跃先生未受过中国证监会及其他有，者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察未因涉嫌犯警被执法圈套立案侦察或，—创业板上市公司楷模运作》第3.2.3条所法则的情景也不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监禁指引第2号—，被践诺人不是失信，、原则和法则央求的任职条款吻合《公执法》等闭联法令。
》和深圳证券买卖所交易端正法则的独立董事任职资历和条款三、被提闻人吻合中国证监会《上市公司独立董事解决措施。
间接持有公司已刊行股份1%以上的股东十八、被提闻人及其直系支属不是直接或，名股东中天然人股东也不是上市公司前十。
也不委托其他董事出席董事齐集会被董事会提请股东大会予以袪除职务三十、被提闻人不是过往任职独立董事光阴因连绵两次未能亲身出席，个月的职员未满十二。
晓燕密斯5、迟，9年出生197，国籍中国，久居留权无境表永，士博，经济师正高级。至2003年9月2002年8月，技兴盛有限公司人员任山东大学电子科；至2006年7月2003年9月，心政事经济学专业学生山东大学经济琢磨中；至2009年7月2006年7月，任公司董事会办公室人员任北京医药集团有限责；至2010年6月2009年7月，核心投资解决部交易主管任北京国有资金谋划解决；至2014年1月2010年6月，核心投资解决部交易司理任北京国有资金谋划解决；至2015年1月2014年1月，核心投资解决一部交易司理任北京国有资金谋划解决；2016年10月2015年1月至，展解决有限公司董事任北京股权投资发；至2021年1月2016年10月，心投资解决一部总司理帮理任北京国有资金谋划解决中；至2022年6月2021年1月，有限公司副总司理任北京市工程征询，年7月至今2022，限公司资金运营部副总司理任北京国有资金运营解决有，份有限公司董事等职务兼任北汽福田汽车股。届董事会董事现任公司第三。
息披露实质的的确、无误和完好本公司及监事齐集体成员担保信，导性陈述或巨大漏掉没有失实记录、误。
造人或者其各自的从属企业不存正在巨大交易交往二十二、自己与上市公司及其控股股东、本质控，及其控股股东、本质掌管人任职也不正在有巨大交易交往的单元。
楚独立董事的职责一、自己十足清，闭质料的确、无误、完好担保上述声明及供给的相，导性陈述或巨大漏掉没有失实记录、误；则否，深圳证券买卖所的自律监禁方法或规律处分自己承诺接受由此惹起的法令负担和继承。
楷模党政辅导干部正在企业兼职（任职）题目的主张》的闭联法则八、自己负责独立董事不会违反中共焦点结构部《闭于进一步。
间接持有公司已刊行股份1%以上的股东十八、被提闻人及其直系支属不是直接或，名股东中天然人股东也不是上市公司前十。
赢得独立董事任职资历证书三位独立董事候选人均一经，性需经深圳证券买卖所审核无反对后独立董事候选人的任职资历和独立，选人一并提交公司股东大会审议方可与其他5名非独立董事候，投票造推举爆发并差异采用累积。举爆发8名董过后采用累积投票造选，生的职工董事配合构成公司第四届董事会与别的1名由公司职工代表大会推举产。股东大会推举通过之日起三年公司第四届董事会成员任期自。
3年10月11日正在北京市向阳区京顺东街6号院16号楼一层第一集会室以现场纠合通信集会的办法召开北京筑工处境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十四次集会于202，月27日以邮件办法投递集体监事集会告诉及质料于2023年9。席刘翠莲密斯蚁合并主办本次集会由公司监事会主，监事3名集会应到，议监事3名本质出席会。公司自律监禁指引第2号——创业板上市公司楷模运作》《公司章程》等相闭法则本次集会的蚁合、召开标准吻合《中华国民共和国公执法》《深圳证券买卖所上市。
和深圳证券买卖所交易端正法则的独立董事任职资历和条款三、自己吻合中国证监会《上市公司独立董事解决措施》。
楷模性文献和深圳证券买卖所交易端正等对付独立董事任职资历的闭联法则十四、被提闻人负责独立董事不会违反其他法令、行政原则、部分规章、。
构董事、监事、高级解决职员及从业职员监视解决措施》的闭联法则十一、被提闻人负责独立董事不会违反中国证监会《证券基金谋划机。
事（理事）和高级解决职员任职资历解决措施》的闭联法则十二、被提闻人负责独立董事不会违反《银行业金融机构董。
声明的确、无误、完好一、本提闻人担保上述，导性陈述或巨大漏掉没有失实记录、误；则否，受深圳证券买卖所的自律监禁方法或规律处分本提闻人承诺接受由此惹起的法令负担和接。
公司运作闭联的根本学问十五、被提闻人具备上市，楷模性文献及深圳证券买卖所交易端正谙习闭联法令、行政原则、部分规章、，或者其他施行独立董事职责所必须的管事体验拥有五年以上法令、经济、解决、管帐、财政。
过深圳证券买卖所创业板交易专区录入、报送给深圳证券买卖所或对表告示四、自己授权该公司董事会秘书将本声明的实质及其他相闭自己的消息通，作为视同为自己作为董事会秘书的上述，应的法令负担由自己接受相。
工处境修复股份有限公司第四届董事会独立董事候选人公告公然声明提闻人北京筑工处境修复股份有限公司现就提名黄张凯先生为北京筑。四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）被提闻人已书面许可行为北京筑工处境修复股份有限公司第。作通过、整体兼职、有无巨大失信等不良纪录等情状后作出的本次提名是正在充溢领会被提闻人职业、学历、职称、周到的工，件和深圳证券买卖所交易端正对独立董事候选人任职资历及独立性的央求本提闻人以为被提闻人吻合闭联法令、行政原则、部分规章、楷模性文，允诺如下事项全体声明并：
监察部《闭于强化上等学校反腐倡廉征战的主张》的闭联法则九、被提闻人负责独立董事不会违反中共焦点纪委、造就部、。
笑雪密斯4、李，0年出生198，国籍中国，久居留权无境表永，科学历大学本，状师、企业法令参谋高级经济师、公司。至2004年01月2003年07月，贵和商厦总司理办公室秘书任山东鲁能商贸有限公司；至2004年08月2004年04月，经纪有限公司人事专员任北京恒泰轩房地产；至2007年10月2004年08月，司房地产斥地谋划部法务专员任北京筑工集团有限负担公；至2008年06月2007年10月，房地产斥地谋划部办公室副主任任北京筑工集团有限负担公司；至2010年11月2008年06月，地产斥地谋划部法令合约部副司理任北京筑工集团有限负担公司房；至2011年05月2010年11月，地产斥地谋划部危机解决部副司理任北京筑工集团有限负担公司房；至2013年08月2011年05月，地产斥地谋划部法令合约部司理任北京筑工集团有限负担公司房；至2015年12月2013年08月，任公执法律合约部副部长任北京筑工集团有限责；至2023年1月2015年12月，任公执法律工作部部长任北京筑工集团有限责，11月至今2020年，负担公司总法令参谋任北京筑工集团有限。法令工作专业委员会副秘书长、中国国际经济生意仲裁委员会/中国海事仲裁委员会/北京仲裁委员会/深圳国际仲裁院/广州仲裁委员会/上海仲裁委员会/天津仲裁委员会仲裁人、中国房地工业协会调和核心调和员兼任北京筑工地产有限负担公司董事、北京筑工国际投资有限负担公司董事、北京筑工一筑工程征战有限公司董事、北京市第一修筑工程有限公司董事、北京市涉案企业合规第三方评估机造专业职员、中国房地产协会。
公告了许可的独立主张公司独立董事对本议案，事闭于第三届董事会第二十七次集会闭联事项的独立主张》全体实质详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的《独立董。
波先生3、原，男，9年出生196，国籍中国，久居留权无境表永，学本科清华大，级工程师讲授级高。至1993年3月1992年8月，总公司负责人员正在北京长城工程；1994年10月1993年3月至，展公司负责工程部干部正在珠海市五联实业发；至1999年6月1994年10月，公司负责工程部部长职务正在北京长新修筑工程有限；至2002年2月1999年6月，任毛里求斯司理部现场代表正在北京长城工程总公司担；至2019年8月2002年2月，后负责项目部副司理、践诺司理、司理正在北京筑工集团有限负担公司总包部先，理、常务副司理总承包部副经，、司理等职务党委副书记；至2023年1月2019年8月，司负责施工解决部部长职务正在北京筑工集团有限负担公，南分公司、江苏分公司、安徽分公司承当人职务兼任北京筑工集团有限负担公司顺义分公司、河。公司党委副书记、总司理2023年1月起负责。
业人士被提名的十六、以管帐专，备注册管帐师资历被提闻人起码具，高级职称、副讲授或以上职称、博士学位或拥有管帐、审计或者财政解决专业的，者财政解决等专业岗亭有五年以上全职管事体验或拥有经济解决方面高级职称且正在管帐、审计或。
持有公司股份王红旗先生未，、公司其他董事、监事和高级解决职员不存正在干系闭联与持有公司5%以上有表决权股份的股东、本质掌管人。闭部分的惩罚和深圳证券买卖所规律处分王红旗先生未受过中国证监会及其他有，者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察未因涉嫌犯警被执法圈套立案侦察或，—创业板上市公司楷模运作》第3.2.3条所法则的情景也不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监禁指引第2号—，被践诺人不是失信，、原则和法则央求的任职条款吻合《公执法》等闭联法令。
涉嫌证券期货违法犯警二十七、自己不是因，或者被执法圈套立案侦察被中国证监会立案考核，论主张的职员尚未有显然结。
三十六个月内因证券期货犯警二十六、被提闻人不是近来，中国证监会行政惩罚的职员受到执法圈套刑事惩罚或者。
3年10月11日正在北京市向阳区京顺东街6号院16号楼一层第一集会室以现场纠合通信集会的办法召开北京筑工处境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十七次集会于202，月27日以邮件办法投递集体董事集会告诉及质料于2023年9。常永春先生蚁合并主办本次集会由公司董事长，董事9名集会应到，议董事9名本质出席会。公司自律监禁指引第2号——创业板上市公司楷模运作》《公司章程》等相闭法则本次集会的蚁合、召开标准吻合《中华国民共和国公执法》《深圳证券买卖所上市。
任独立董事光阴三、被提闻人担，及独立董事任职资历情景的如闪现不吻合独立性央求，促使被提闻人即刻辞去独立董事职务本提闻人将实时向公司董事会陈述并。
召开第三届董事会第二十七次集会公司于2023年10月11日，议案》、《闭于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》审议通过了《闭于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的，笑雪密斯、迟晓燕密斯为公司第四届董事会非独立董事候选人公司董事会许可提名途刚先生、李文波先生、原波先生、李，旗先生为公司第四届董事会独立董事候选人许可提名刘洪跃先生、黄张凯先生、王红，历详见附件候选人简。董事候选人任职资历举办了审核公司董事会提名委员会已对上述，了许可的独立主张公司独立董事公告。
步楷模党政辅导干部正在企业兼职（任职）题目的主张》的闭联法则八、被提闻人负责独立董事不会违反中共焦点结构部《闭于进一。
公司章程》的法则遵照《公执法》《，公司股东大会举办审议上述监事候选人需提交，爆发2名非职工监过后并采用累积投票造推举，生的职工监事配合构成公司第四届监事会与别的1名由公司职工代表大会推举产。股东大会推举通过之日起三年公司第四届监事会成员任期自。
其各自的从属企业供给财政、法令、征询、保荐等任职的职员二十一、被提闻人不是为公司及其控股股东、本质掌管人或者，、正在陈述上署名的职员、协同人、董事、高级解决职员及重要承当人囊括但不限于供给任职的中介机构的项目组集体职员、各级复核职员。
份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明人刘洪跃行为北京筑工处境修复股，筑工处境修复股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人已充溢领会并许可由提闻人北京筑工处境修复股份有限公司董事会提名为北京。明和担保现公然声，任何影响自己独立性的闭联自己与该公司之间不存正在，券买卖所交易端正对独立董事候选人任职资历及独立性的央求且吻合闭联法令、行政原则、部分规章、楷模性文献和深圳证，允诺如下事项全体声明并：
公告了许可的独立主张公司独立董事对本议案，事闭于第三届董事会第二十七次集会闭联事项的独立主张》全体实质详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的《独立董。
构董事、监事、高级解决职员及从业职员监视解决措施》的闭联法则十一、被提闻人负责独立董事不会违反中国证监会《证券基金谋划机。
公司运作闭联的根本学问十五、被提闻人具备上市，楷模性文献及深圳证券买卖所交易端正谙习闭联法令、行政原则、部分规章、，或者其他施行独立董事职责所必须的管事体验拥有五年以上法令、经济、解决、管帐、财政。
公司独立董事光阴三、自己负责该，董事任职资历情景的如闪现不吻合独立，并即刻辞去该公司独立董事职务自己将实时向公司董事会陈述。
召开第三届监事会第十四次集会公司于2023年10月11日，监事会非职工监事候选人的议案》审议通过了《闭于提名公司第四届，密斯为公司第四届监事会非职工监事候选人公司监事会许可提名刘翠莲密斯、郭丽莉，历详见附件候选人简。
察部《闭于强化上等学校反腐倡廉征战的主张》的闭联法则九、自己负责独立董事不会违反中共焦点纪委、造就部、监。
任独立董事光阴三、被提闻人担，及独立董事任职资历情景的如闪现不吻合独立性央求，促使被提闻人即刻辞去独立董事职务本提闻人将实时向公司董事会陈述并。
持有公司股份郭丽莉密斯未，、公司其他董事、监事和高级解决职员不存正在干系闭联与持有公司5%以上有表决权股份的股东、本质掌管人。闭部分的惩罚和深圳证券买卖所规律处分郭丽莉密斯未受过中国证监会及其他有，者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察未因涉嫌犯警被执法圈套立案侦察或，—创业板上市公司楷模运作》第3.2.3条所法则的情景也不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监禁指引第2号—，被践诺人不是失信，、原则和法则央求的任职条款吻合《公执法》等闭联法令。
（离）息后负责上市公司、基金解决公司独立董事、独立监事的告诉》的闭联法则七、自己负责独立董事不会违反中共焦点纪委《闭于楷模中管干部辞去公职或者退。
息披露实质的的确、无误和完好本公司及董事齐集体成员担保信，导性陈述或巨大漏掉没有失实记录、误。
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