恩转债”预计触发转股价格 向下修正条件的山东

　　2年年度股东大会决议13、依据公司202，案为：以公司现有总股本447公司2022年年度利润分派方,208,股为基数220，现金盈余0.7元（含税）向具体股东每10股派发；积金转增股本不以本钱公；红股不送。

　　年12月10日9xg1112021，集会、第四届监事会第十二次集会公司召开第四届董事会第十七次，股票勉励谋略第二个行权期行权条款功劳的议案》审议通过了《合于2019年股票期权与范围性，2月23日至2022年12月22日第二期股票期权行权期为2021年1。有限负担公司查问结果依据中国证券挂号结算，至2022年5月24日自2022年4月6日，权并达成过户的股数累计为19公司A股股票期权勉励对象已行,0股40。

　　转股价钱调度的干系条件依据公司可转换公司债券，07元/股调度为29.03元/股“道恩转债”的转股价钱由29.，021年1月6日起生效调度后的转股价钱自2。转股价钱调度的通告》（通告编号：2021-002）简直实质详见披露于巨潮资讯网上的《合于“道恩转债”。

　　份不插手2023年年度权柄分配鉴于公司回购专用证券账户上的股，分配推行后本次权柄，值稳定准绳依据股票市，公司总股本依旧稳定推行权柄分配前后，每一股的比例将减幼现金分红总额分摊到，此因，估计打算除权除息价钱时本次权柄分配推行后，本次本质现金分红总额÷公司总股本按公司总股本折算的每股现金分红=，439即（,306,.65）÷448037÷10×0,310,37811元/股237=0.06。

　　2年12月9日12、202，集会、第四届监事会第二十次集会公司召开第四届董事会第二十八次，股票勉励谋略第三个行权期行权条款功劳的议案》审议通过了《合于2019年股票期权与范围性，2月23日至2023年12月22日第三期股票期权行权期为2022年1。有限负担公司查问结果依据中国证券挂号结算，至2023年3月23日自2023年1月4日，权并达成过户的股数累计为169公司A股股票期权勉励对象已行,0股30。

　　转股价钱调度的干系条件依据公司可转换公司债券，71元/股调度为28.03元/股“道恩转债”的转股价钱由28.，22年7月20日起生效调度后的转股价钱自20。转股价钱调度的通告》（通告编号：2022-060）简直实质详见披露于巨潮资讯网上的《合于“道恩转债”。

　　年10月26日4、2020，集会、第四届监事会第五次集会公司召开第四届董事会第六次，股票勉励谋略第一个行权期行权条款功劳的议案》审议通过了《合于2019年股票期权与范围性，2月23日至2021年12月22日第一期股票期权行权期为2020年1。有限负担公司查问结果依据中国证券挂号结算，至2021年5月19日自2021年1月5日，权并达成过户的股数累计为17公司A股股票期权勉励对象已行,5股27；年年度股东大会决议依据公司2020，为：以公司股权挂号日总股本407公司2020年年度利润分派计划,909,股为基数520，发觉金盈余2元（含税）向具体股东每10股派。

　　第二次偶然股东大会决议1、依据公司2020年，以公司2020年6月30日总股本407公司2020年半年度利润分派计划为：,270,股为基数500，金盈余2.46元（含税）向具体股东每10股派发觉。

　　有限公司非公斥地行股票的批复》（证监许可〔2022〕823号）10、经中国证券监视照料委员会《合于批准山东道恩高分子原料股份，斥地行不跨越122批准公司本次非公,737,股新股504。斥地行黎民币平淡股A股37公司本质向特定投资者非公,154,8股12，币1.00元每股面值黎民，20.62元每股刊行价钱。负担公司深圳分公司出具的《股份挂号申请受理确认书》公司已于2022年7月8日收到中国证券挂号结算有限，式列入上市公司的股东名册干系股份挂号到账后将正。

　　2020]632号”文应允经深圳证券交往所“深证上[，年7月20日起正在深圳证券交往所挂牌交往公司3.6亿元可转换公司债券于2020，道恩转债”债券简称“，28117”债券代码“1。

　　转股价钱调度的干系条件依据公司可转换公司债券，77元/股调度为28.71元/股“道恩转债”的转股价钱由28.，022年6月2日起生效调度后的转股价钱自2。转股价钱调度的通告》（通告编号：2022-047）简直实质详见披露于巨潮资讯网上的《合于“道恩转债”。

　　转股价钱调度的干系条件依据公司可转换公司债券，32元/股调度为29.07元/股“道恩转债”的转股价钱由29.。9月24日（除权除息日）起生效调度后的转股价钱自2020年。转股价钱调度的通告》（通告编号：2020-123）简直实质详见披露于巨潮资讯网上的《合于“道恩转债”。

　　转股价钱调度的干系条件依据公司可转换公司债券，91元/股调度为27.84元/股“道恩转债”的转股价钱由27.，24年6月28日起生效调度后的转股价钱自20。股价钱调度的通告》（通告编号：2024-069）简直实质详见披露于巨潮资讯网《合于“道恩转债”转。

　　转股价钱调度的干系条件依据公司可转换公司债券，03元/股调度为28.83元/股“道恩转债”的转股价钱由29.。5月26日（除权除息日）起生效调度后的转股价钱自2021年。转股价钱调度的通告》（通告编号：2021-062）简直实质详见披露于巨潮资讯网上的《合于“道恩转债”。

　　转股价钱调度的干系条件依据公司可转换公司债券，82元/股调度为28.83元/股“道恩转债”的转股价钱由28.，21年11月23日起生效调度后的转股价钱自20。销调度可转债转股价钱的通告》（通告编号：2021-126）简直实质详见披露于巨潮资讯网上的《合于本次范围性股票回购注。

　　转换公司债券召募仿单》（以下简称“《召募仿单》”）的规则5、依据公司披露的《山东道恩高分子原料股份有限公司公斥地行可，换公司债券存续时间“正在本次刊行的可转，5个交往日的收盘价低于当期转股价钱的80%时当公司股票正在苟且接连30个交往日中起码有1，批改计划并提交公司股东大会表决公司董事会有权提出转股价钱向下。时间从2024年8月28日起算”本次触发转股价钱批改条款的，年9月10日截至2024，期转股价钱27.84元/股的80%公司已有10个交往日的收盘价低于当，格向下批改条款估计触发转股价。续低于当期转股价钱的80%若后续公司股票收盘价钱继，股价钱向下批改条款估计将有也许触发转，者细心投资危险敬请远大投资。

　　《召募仿单》的规则依据干系规则和公司，满六个月后的第一个交往日起至可转换公司债券到期日止本次刊行的可转换公司债券转股刻期自觉行终止之日起，至2026年7月1日即2021年1月8日。

　　2年12月9日14、202，集会、第四届监事会第二十次集会公司召开第四届董事会第二十八次，股票勉励谋略第三个行权期行权条款功劳的议案》审议通过了《合于2019年股票期权与范围性，2月23日至2023年12月22日第三期股票期权行权期为2022年1。有限负担公司查问结果依据中国证券挂号结算，至2023年10月9日自2023年3月24日，权并达成过户的股数累计为214公司A股股票期权勉励对象已行,0股35。

　　年10月26日2、2020，集会、第四届监事会第五次集会公司召开第四届董事会第六次，股票勉励谋略第一个行权期行权条款功劳的议案》审议通过了《合于2019年股票期权与范围性，2月23日至2021年12月22日第一期股票期权行权期为2020年1。有限负担公司查问结果依据中国证券挂号结算，1年1月4日截至202，权并达成过户的股数累计为953公司A股股票期权勉励对象已行,6股22。

　　名股权勉励对象范围性股票的回购刊出事宜公司于2023年3月23日执掌达成了4，1.8万股合计刊出，股本的0.004%占回购刊出前公司总，.936元/股回购价钱为4，共计88回购价款,8元84。

　　转股价钱调度的干系条件依据公司可转换公司债券，83元/股调度为28.82元/股“道恩转债”的转股价钱由28.，21年9月13日起生效调度后的转股价钱自20。转股价钱调度的通告》（通告编号：2021-110）简直实质详见披露于巨潮资讯网上的《合于“道恩转债”。

　　了5名股权勉励对象范围性股票的回购刊出事宜6、公司于2021年11月19日执掌达成，1.48万股合计刊出1。

　　年12月10日8、2021，集会、第四届监事会第十二次集会公司召开第四届董事会第十七次，股票勉励谋略第二个行权期行权条款功劳的议案》审议通过了《合于2019年股票期权与范围性，2月23日至2022年12月22日第二期股票期权行权期为2021年1。有限负担公司查问结果依据中国证券挂号结算，至2022年4月5日自2022年1月5日，权并达成过户的股数累计为195公司A股股票期权勉励对象已行,0股40。

　　年年度股东大会决议依据公司2023，案为：以公司现有总股本448公司2023年年度利润分派方,310,已回购股份数8237股剔除,014,总股本439200股后的,306,股为基数037，金盈余0.65元（含税）向具体股东每10股派发觉；积金转增股本不以本钱公；红股不送。

　　转股价钱调度的干系条件依据公司可转换公司债券，78元/股调度为28.77元/股“道恩转债”的转股价钱由28.，022年4月7日起生效调度后的转股价钱自2。转股价钱调度的通告》（通告编号：2022-035）简直实质详见披露于巨潮资讯网上的《合于“道恩转债”。

　　2年12月9日11、202，集会、第四届监事会第二十次集会公司召开第四届董事会第二十八次，股票勉励谋略第三个行权期行权条款功劳的议案》审议通过了《合于2019年股票期权与范围性，2月23日至2023年12月22日第三期股票期权行权期为2022年1。有限负担公司查问结果依据中国证券挂号结算，日至2023年1月3日自2022年7月15，权并达成过户的股数累计为682公司A股股票期权勉励对象已行,0股05。

　　年10月26日5、2020，集会、第四届监事会第五次集会公司召开第四届董事会第六次，股票勉励谋略第一个行权期行权条款功劳的议案》审议通过了《合于2019年股票期权与范围性，2月23日至2021年12月22日第一期股票期权行权期为2020年1。有限负担公司查问结果依据中国证券挂号结算，至2021年9月11日自2021年8月24日，权并达成过户的股数累计为174公司A股股票期权勉励对象已行,9股74。

　　引第15号——可转换公司债券》等干系规则依据《深圳证券交往所上市公司自律囚系指，格批改条款当日“触发转股价，审议确定是否批改转股价钱上市公司该当召开董事会，不批改可转债转股价钱的提示性通告并正在次一交往日开市前披露批改或者，定实时践诺后续审议措施和讯息披露负担并遵守召募仿单或者重组讲述书的约。审议措施及讯息披露负担的上市公司未按本款规则践诺山东道恩高分子材料股份有限公司 关于“道，批改转股价钱视为本次不。者细心投资危险”敬请远大投资。

　　转债”的其他干系实质投资者如需理会“道恩，（）上的《公斥地行可转换公司债券召募仿单》全文请查阅公司于2020年6月30日登载正在巨潮资讯网。

　　换公司债券存续时间正在本次刊行的可转，5个交往日的收盘价低于当期转股价钱的80%时当公司股票正在苟且接连30个交往日中起码有1，批改计划并提交公司股东大会表决公司董事会有权提出转股价钱向下。

　　名股权勉励对象范围性股票的回购刊出事宜3、公司已于2021年1月执掌达成了2，销1万股合计注。

　　2年12月9日15、202，集会、第四届监事会第二十次集会公司召开第四届董事会第二十八次，股票勉励谋略第三个行权期行权条款功劳的议案》审议通过了《合于2019年股票期权与范围性，2月23日至2023年12月22日第三期股票期权行权期为2022年1。有限负担公司查问结果依据中国证券挂号结算，至2023年12月22日自2023年10月10日，权并达成过户的股数累计为39公司A股股票期权勉励对象已行,0股75。

　　息披露的实质真正、凿凿、完好本公司及董事会具体成员确保信，导性陈述或强大漏掉没有子虚记录、误。

　　发作过转股价钱调度的景况若正在前述30个交往日内，按调度前的转股价钱和收盘价估计打算则正在转股价钱调度日前的交往日，按调度后的转股价钱和收盘价估计打算正在转股价钱调度日及之后的交往日。

　　年12月10日7、2021，集会、第四届监事会第十二次集会公司召开第四届董事会第十七次，股票勉励谋略第二个行权期行权条款功劳的议案》审议通过了《合于2019年股票期权与范围性，2月23日至2022年12月22日第二期股票期权行权期为2021年1。有限负担公司查问结果依据中国证券挂号结算，日至2022年1月4日自2021年12月23，行权并达成过户的股数累计为1公司A股股票期权勉励对象已,042,0股20。

　　年年度股东大会决议依据公司2021，为：以公司股权挂号日总股本409公司2021年年度利润分派计划,704,股为基数786，金盈余0.55元（含税）向具体股东每10股派发觉。

　　年9月10日截至2024，当期转股价钱27.84元/股的80%公司股票已有10个交往日的收盘价低于，元/股的景况即22.27，格向下批改条款估计触发转股价。

　　转股价钱调度的干系条件依据公司可转换公司债券，00元/股调度为27.99元/股“道恩转债”的转股价钱由28.，23年3月27日起生效调度后的转股价钱自20。转股价钱调度的通告》（通告编号：2023-019）简直实质详见披露于巨潮资讯网上的《合于“道恩转债”。

　　转股价钱调度的干系条件依据公司可转换公司债券，稳定仍为29.03元/股“道恩转债”的转股价钱。销不调度可转债转股价钱的通告》（通告编号：2021-008）简直实质详见披露于巨潮资讯网上的《合于本次范围性股票回购注。

　　表决权的三分之二以上通过方可推行上述计划须经出席集会的股东所持。举行表决时股东大会，公司债券的股东该当回避持有本次刊行的可转换。交往日公司股票交往均价和前1个交往日均价之间的较高者批改后的转股价钱应不低于本次股东大会召开日前20个，计的每股净资产和股票面值同时不低于近来一期经审。

　　转股价钱调度的干系条件依据公司可转换公司债券，83元/股调度为28.78元/股“道恩转债”的转股价钱由28.，022年1月6日起生效调度后的转股价钱自2。转股价钱调度的通告》（通告编号：2022-002）简直实质详见披露于巨潮资讯网上的《合于“道恩转债”。

　　批改转股价钱时如公司确定向下，刊及互联网网站上登载股东大会决议通告公司须正在中国证监会指定的讯息披露报，日及暂停转股时间（如需）通告批改幅度和股权挂号。易日（即转股价钱批改日）从股权挂号日后的第1个交，履行批改后的转股价钱下手收复转股申请并恩转债”预计触发转股价格 向下修正条件的。

　　转股价钱调度的干系条件依据公司可转换公司债券，92元/股调度为27.91元/股“道恩转债”的转股价钱由27.，23年10月11日起生效调度后的转股价钱自20。转股价钱调度的通告》（通告编号：2023-116）简直实质详见披露于巨潮资讯网上的《合于“道恩转债”。

　　转股价钱调度的干系条件依据公司可转换公司债券，99元/股调度为27.92元/股“道恩转债”的转股价钱由27.，23年6月16日起生效调度后的转股价钱自20。转股价钱调度的通告》（通告编号：2023-061）简直实质详见披露于巨潮资讯网上的《合于“道恩转债”。

　　转股价钱调度的干系条件依据公司可转换公司债券，03元/股调度为28.00元/股“道恩转债”的转股价钱由28.，023年1月5日起生效调度后的转股价钱自2。转股价钱调度的通告》（通告编号：2023-002）简直实质详见披露于巨潮资讯网上的《合于“道恩转债”。

　　公斥地行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕608号）批准经中国证券监视照料委员会《合于批准山东道恩高分子原料股份有限公司，月2日公斥地行了3公司于2020年7,006,转换公司债券000张可，100元每张面值，值刊行按面，民币3.6亿元刊行总额为人。

　　为转股申请日或之后若转股价钱批改日，挂号日之前转换股份，正后的转股价钱履行该类转股申请应按修。