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司独立董事候选人声明与承诺深圳市同为数码科

发布者：xg111太平洋在线

来源：未知日期：2024-05-19 22:35 浏览()

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　　业人士被提名的十六、以管帐专，备注册管帐师资历被提闻人起码具，高级职称、副教诲或以上职称、博士学位或拥有管帐、审计或者财政收拾专业的，者财政收拾等专业岗亭有五年以上全职作事体验或拥有经济收拾方面高级职称且正在管帐、审计或。

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　　上综，先生、杜幼鹏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人咱们协议提名郭立志先生、刘砥先生、刘杰先生、杨晗鹏；郑向远先生为公司第五届董事会独立董事候选人协议提名曾迈密斯、杨春祥先生、钟春江先生、。

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　　支配人或者其各自的隶属企业不存正在强大生意走动二十二、被提闻人与上市公司及其控股股东、实质，及其控股股东、实质支配人任职也不正在有强大生意走动的单元。

　　事会任期即将届满鉴于公司第四届董，公司章程》等相合章程凭据《公公法》和《，裁夺实行董事会换届推选公司按拍照合公法秩序。对董事候选人实行任职资历审核经公司第四届董事会提名委员会，春江先生、郑向远先生为第五届董事会独立董事候选人公司第四届董事会协议提名曾迈密斯、杨春祥先生、钟。股东大会采用累积投票造推选裁夺以上四名独立董事候选人需经公司，考取后任期为三年上述董事候选人，股东大会审议通过之日起算自2024年第一次且自。

　　杨春祥先生、钟春江先生、郑向远先生的部分阅历等合系原料2、经审查公司第五届董事会独立董事候选人：曾迈密斯、，——主板上市公司表率运作》等公法法例、表率性文献及《公司章程》中章程的不得担当独立董事的景遇未呈现其存正在《公公法》《上市公司独立董事收拾设施》《深圳证券生意所上市公司自律监禁指引第1号，合部分的刑罚和证券生意所规律处分近来三年未受过中国证监会及其他有，或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查看不存正在因涉嫌坐法被公法罗网立案侦察，结论的景遇尚未有明晰，盘查平台公示或者被百姓法院纳入失信被实践人名单未尝被中国证监会正在证券期货市集违法失信消息公然。号——主板上市公司表率运作》等合系公法、法例、表率性文献和《公司章程》章程的任职资历和独立性条件上述候选人适合《公公法》《上市公司独立董事收拾设施》及《深圳证券生意所上市公司自律监禁指引第1。

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　　范性文献和深圳证券生意所生意原则等看待独立董事任职资历的合系章程十四、自己担当独立董事不会违反其他公法、行政法例、部分规章、规。

　　》和深圳证券生意所生意原则章程的独立董事任职资历和条款三、被提闻人适合中国证监会《上市公司独立董事收拾设施。

　　也不委托其他董事出席董事会聚会被董事会提请股东大会予以撤换三十、自己不是过往任职独立董事光阴因接续两次未能亲身出席，个月的职员未满十二。

　　（理事）和高级收拾职员任职资历收拾设施》的合系章程十二、自己担当独立董事不会违反《银行业金融机构董事。

　　因涉嫌证券期货违法坐法二十七、被提闻人不是，或者被公法罗网立案侦察被中国证监会立案考查，论见解的职员尚未有明晰结。

　　接持有公司已刊行股份5%以上的股东任职十九、被提闻人及其直系支属不正在直接或间，前五名股东任职也不正在上市公司。

　　声明晰切、切实、完全一、本提闻人保障上述，导性陈述或强大漏掉没有子虚记录、误；则否，受深圳证券生意所的自律监禁步调或规律处分本提闻人首肯担当由此惹起的公法义务和接。

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　　份有限公司第五届董事会独立董事候选人声明人钟春江行动深圳市同为数码科技股，深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人已弥漫清楚并协议由提闻人深圳市同为数码科技股份有限公司第四届董事会提名为。明和保障现公然声，任何影响自己独立性的合联自己与该公司之间不存正在，券生意所生意原则对独立董事候选人任职资历及独立性的条件且适合合系公法、行政法例、部分规章、表率性文献和深圳证，愿意如下事项全部声明并：

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　　》和深圳证券生意所生意原则章程的独立董事任职资历和条款三、被提闻人适合中国证监会《上市公司独立董事收拾设施。

　　涉嫌证券期货违法坐法二十七、自己不是因，或者被公法罗网立案侦察被中国证监会立案考查，论见解的职员尚未有明晰结。

　　》和深圳证券生意所生意原则章程的独立董事任职资历和条款三、被提闻人适合中国证监会《上市公司独立董事收拾设施。

　　不适合担当上市公司董事、监事和高级收拾职员二十五、被提闻人不是被证券生意场面公然认定，届满的职员且克日尚未。

　　公司董事、监事、高级收拾职员证券市集禁入步调二十四、自己不是被中国证监会采用不得担当上市，届满的职员且克日尚未。

　　司运作合系的根基常识十五、自己具备上市公，表率性文献及深圳证券生意所生意原则谙习合系公法、行政法例、部分规章、，或者其他奉行独立董事职责所一定的作事体验拥有五年以上公法、经济、收拾、管帐、财政。

　　券生意所登记审核无反对后提请股东大会实行推选上述独立董事候选人任职资历和独立性需经深圳证。和职业素养具备担当公司独立董事的任职资历和履本能力上述独立董事候选人的教授后台、专业资历、作事阅历。

　　》和深圳证券生意所生意原则章程的独立董事任职资历和条款三、被提闻人适合中国证监会《上市公司独立董事收拾设施。

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　　职员任职资历收拾章程》《保障机构独立董事收拾设施》的合系章程十三、自己担当独立董事不会违反《保障公司董事、监事和高级收拾。

　　也不委托其他董事出席董事会聚会被董事会提请股东大会予以消除职务三十、被提闻人不是过往任职独立董事光阴因接续两次未能亲身出席，个月的职员未满十二。

　　职员任职资历收拾章程》《保障机构独立董事收拾设施》的合系章程十三、自己担当独立董事不会违反《保障公司董事、监事和高级收拾。

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　　不适合担当上市公司董事、监事和高级收拾职员二十五、被提闻人不是被证券生意场面公然认定，届满的职员且克日尚未。

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　　所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司表率运作》等公法法例、表率性文献及《公司章程》的相合章程凭据《中华百姓共和国公公法》《深圳证券生意所股票上市原则》《上市公司独立董事收拾设施》《深圳证券生意，委员会对第五届董事会董事候选人的任职资历实行了审核并宣告审核见解如下深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会提名：

　　及巨潮资讯网（）的《合于公司监事会换届推选的告示》精确景况见公司同日刊载正在《证券时报》《证券日报》。

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　　涉嫌证券期货违法坐法二十七、自己不是因，或者被公法罗网立案侦察被中国证监会立案考查，论见解的职员尚未有明晰结。

　　三十六个月内因证券期货坐法二十六、被提闻人不是近来，中国证监会行政刑罚的职员受到公法罗网刑事刑罚或者。

　　察部《合于强化上等学校反腐倡廉征战的见解》的合系章程九、自己担当独立董事不会违反中共中间纪委、教授部、监。

　　构董事、监事、高级收拾职员及从业职员监视收拾设施》的合系章程十一、被提闻人担当独立董事不会违反中国证监会《证券基金谋划机。

　　三十六个月内因证券期货坐法二十六、被提闻人不是近来，中国证监会行政刑罚的职员受到公法罗网刑事刑罚或者。

　　不适合担当上市公司董事、监事和高级收拾职员二十五、被提闻人不是被证券生意场面公然认定，届满的职员且克日尚未。

　　事会任期即将届满鉴于公司第四届监，公司章程》等相合章程凭据《公公法》和《，裁夺实行监事会换届推选公司按拍照合公法秩序。密斯为公司第五届监事会非职工代表监事候选人公司第四届监事会协议提名张陈民先生、王兰波。东大会采用累积投票造推选裁夺以上两名监事候选人需经公司股，三年任期，股东大会审议通过之日起算自2024年第一次且自。

　　理职员任职资历收拾章程》《保障机构独立董事收拾设施》的合系章程十三、被提闻人担当独立董事不会违反《保障公司董事、监事和高级管。

　　市公司董事、监事、高级收拾职员的证券市集禁入步调二十四、被提闻人不是被中国证监会采用不得担当上，届满的职员且克日尚未。

　　持有该公司已刊行股份5%以上的股东任职十九、自己及自己直系支属不正在直接或间接，司前五名股东任职也不正在该上市公。

　　三十六个月内因证券期货坐法二十六、被提闻人不是近来，中国证监会行政刑罚的职员受到公法罗网刑事刑罚或者。

　　砥先生、刘杰先生、杨晗鹏先生、杜幼鹏先生的部分阅历等合系原料1、经审查公司第五届董事会非独立董事候选人：郭立志先生、刘，—主板上市公司表率运作》《公司章程》中章程的不得担当公司董事的景遇未呈现其存正在《公公法》《深圳证券生意所上市公司自律监禁指引第1号—，合部分的刑罚和证券生意所规律处分近来三年未受过中国证监会及其他有，或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查看不存正在因涉嫌坐法被公法罗网立案侦察，结论的景遇尚未有明晰，盘查平台公示或者被百姓法院纳入失信被实践人名单未尝被中国证监会正在证券期货市集违法失信消息公然。

　　年5月16日以现场形式正在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼公司聚会室召开深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十二次聚会于2024，张陈民鸠合并主理聚会由监事会主席，月8日以专人投递及电子邮件形式发出召开此次聚会的通告已于2024年5。的监事共3人出席本次聚会，数的100%占公司监事总。公公法》、《公司章程》的合系章程本次聚会的鸠合、召开秩序适合《。书列席了聚会公司董事会秘。过了以下议案聚会审议通：

　　适合担当上市公司董事、监事和高级收拾职员二十五、自己不是被证券生意场面公然认定不，届满的职员且克日尚未。

　　董事、监事、高级收拾职员及从业职员监视收拾设施》的合系章程十一、自己担当独立董事不会违反中国证监会《证券基金谋划机构。

　　理职员任职资历收拾章程》《保障机构独立董事收拾设施》的合系章程十三、被提闻人担当独立董事不会违反《保障公司董事、监事和高级管。

　　和深圳证券生意所生意原则章程的独立董事任职资历和条款三、自己适合中国证监会《上市公司独立董事收拾设施》。

　　为数码科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）提闻人深圳市同为数码科技股份有限公司第四届董事会现就提名曾迈密斯为深圳市同。技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人被提闻人已书面协议出任深圳市同为数码科。作经验、十足兼职、有无强大失信等不良纪录等景况后作出的本次提名是正在弥漫清楚被提闻人职业、学历、职称、精确的工，件和深圳证券生意所生意原则对独立董事候选人任职资历及独立性的条件本提闻人以为被提闻人适合合系公法、行政法例、部分规章、表率性文，愿意如下事项全部声明并：

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　　公司独立董事光阴二、自己正在担当该，深圳证券生意所的合系章程将厉酷服从中国证监会和，力辛勤尽责地奉行职责确保有足够的韶华和精，立判定作出独，与公司存正在利害合联的单元或部分的影响不受该公司紧要股东、实质支配人或其他。

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　　份有限公司第五届董事会独立董事候选人声明人郑向远行动深圳市同为数码科技股，深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人已弥漫清楚并协议由提闻人深圳市同为数码科技股份有限公司第四届董事会提名为。明和保障现公然声，任何影响自己独立性的合联自己与该公司之间不存正在，券生意所生意原则对独立董事候选人任职资历及独立性的条件且适合合系公法、行政法例、部分规章、表率性文献和深圳证，愿意如下事项全部声明并：

　　和巨潮资讯网（）上的《合于公司董事会换届推选的告示》全部实质详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》。

　　持有该公司已刊行股份5%以上的股东任职十九、自己及自己直系支属不正在直接或间接，司前五名股东任职也不正在该上市公。

　　开公司2024年第一次且自股东大会公司董事会定于2024年6月6日召，、收集投票相连接的形式召开本次股东大会采用现场投票。

　　接持有该公司已刊行股份1%以上的股东十八、自己及自己直系支属不是直接或间，十名股东中天然人股东也不是该上市公司前。

　　间接持有公司已刊行股份1%以上的股东十八、被提闻人及其直系支属不是直接或，名股东中天然人股东也不是上市公司前十。

　　5月16日正在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼聚会室以现场连接通信形式召开深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十四次聚会于2024年，月8日通过专人投递及电子邮件形式发送召开本次聚会的通告已于2024年5。事9人应到董，事9人实到董，公司章程》等的章程适合《公公法》和《。先生鸠合并主理聚会由郭立志，通过以下事项经逐项表决：

　　表率性文献和深圳证券生意所生意原则等看待独立董事任职资历的合系章程十四、被提闻人担当独立董事不会违反其他公法、行政法例、部分规章、。

　　比例不适合合系章程或缺点管帐专业人士的五、如任职光阴因自己解职导致独立董事，续奉行职责自己将持，由拒绝履职不以解职为。

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　　事聚会事原则》等合系章程凭据《公司章程》及《董，会的任期即将届满公司第四届董事，裁夺实行董事会换届推选公司按拍照合公法秩序。对董事候选人实行任职原料审核经公司第四届董事会提名委员会，杨晗鹏先生、杜幼鹏先生为第五届董事会非独立董事候选人公司第四届董事会提名郭立志先生、刘砥先生、刘杰先生、。东大会采用累积投票造推选裁夺以上五名董事候选人需经公司股，三年任期，股东大会审议通过之日起算自2024年第一次且自。

　　三十六个月内因证券期货坐法二十六、被提闻人不是近来，中国证监会行政刑罚的职员受到公法罗网刑事刑罚或者。

　　监察部《合于强化上等学校反腐倡廉征战的见解》的合系章程九、被提闻人担当独立董事不会违反中共中间纪委、教授部、。

　　份造贸易银行独立董事和表部监事轨造指引》的合系章程十、被提闻人担当独立董事不会违反中国百姓银行《股。

　　公司独立董事光阴三、自己担当该，董事任职资历景遇的如呈现不适合独立，并立时辞去该公司独立董事职务自己将实时向公司董事会讲演。

　　为数码科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）提闻人深圳市同为数码科技股份有限公司第四届董事会现就提名杨春祥先生为深圳市同。技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人被提闻人已书面协议出任深圳市同为数码科。作经验、十足兼职、有无强大失信等不良纪录等景况后作出的本次提名是正在弥漫清楚被提闻人职业、学历、职称、精确的工，件和深圳证券生意所生意原则对独立董事候选人任职资历及独立性的条件本提闻人以为被提闻人适合合系公法、行政法例、部分规章、表率性文，愿意如下事项全部声明并：

　　表率性文献和深圳证券生意所生意原则等看待独立董事任职资历的合系章程十四、被提闻人担当独立董事不会违反其他公法、行政法例、部分规章、。

　　监察部《合于强化上等学校反腐倡廉征战的见解》的合系章程九、被提闻人担当独立董事不会违反中共中间纪委、教授部、。

　　董事、监事、高级收拾职员及从业职员监视收拾设施》的合系章程十一、自己担当独立董事不会违反中国证监会《证券基金谋划机构。

　　造贸易银行独立董事和表部监事轨造指引》的合系章程十、自己担当独立董事不会违反中国百姓银行《股份。

　　切实、完全、没有子虚记录、误导性陈述或强大漏掉本公司及董事鸠合体成员保障消息披露的实质确切、。

　　因涉嫌证券期货违法坐法二十七、被提闻人不是，或者被公法罗网立案侦察被中国证监会立案考查，论见解的职员尚未有明晰结。

　　市公司董事、监事、高级收拾职员的证券市集禁入步调二十四、被提闻人不是被中国证监会采用不得担当上，届满的职员且克日尚未。

　　（理事）和高级收拾职员任职资历收拾设施》的合系章程十二、自己担当独立董事不会违反《银行业金融机构董事。

　　表率性文献和深圳证券生意所生意原则等看待独立董事任职资历的合系章程十四、被提闻人担当独立董事不会违反其他公法、行政法例、部分规章、。

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