六届董事会第三次会议决议公告江苏中超控股股

　　持有公司股份的股东（1）正在股权立案日。公司立案正在册的公司股东均有权以本知照颁发的形式出席本次股东大会及列入表决凡2024年3月28日下昼营业完结后正在中国证券立案结算有限负担公司深圳分；他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）不行亲身出席聚会的股东能够书面样式授权；

　　前目，同尚未订立上述担保合，及明珠电缆与张家港银行配合斟酌确定公司担保同意的重要实质需由本公司。审批担保合同公司将厉酷，危险职掌。

　　投票体系向公司股东供应收集样式的投票平台公司将通过深圳证券营业所营业体系和互联网，工夫内通过上述体系行使表决权公司股东能够正在上述收集投票。

　　股东供应收集投票平台本次股东大会公司将向，体系和互联网投票体系(列入收集投票公司股东能够通过深圳证券营业所营业，操作流程见附件一收集投票的完全。

　　投票体系举办收集投票2xg111股东通过互联网六届董事会第三次会议决议公告，营业指引（2016年修订）》的原则管理身份认证需依照《深圳证券营业所投资者收集供职身份认证，“深交所投资者供职暗码”赢得“深交所数字证书”或。联网投票体系端正指引栏目查阅完全的身份认证流程可登录互。

　　人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的贸易牌照复印件举办立案（2）法人股东代表持出席者自己身份证、法定代表人资历表明或法；

　　中超控股股份有限公司股东自己（本公司）行动江苏，权代表自己/本公司兹委托先生/幼姐全，股股份有限公司2024年第三次权且股东大会出席于2024年4月3日召开的江苏中超控，署此次聚会干系文献代表自己/本公司签，示行使表决权并依照下列指：

　　六届董事会第三次聚会于2024年3月18日正在公司聚会室召开江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第，公司2024年第三次权且股东大会聚会肯定于2024年4月3日召开，收集投票相团结的形式举办本次聚会将采用现场投票及，项知照如下现将相闭事：

　　额及担保时间由完全合同商定上述担保完全产生的担保金。格依照原则公司将厉，对表担保危险有用职掌公司。

　　份证和证券账户卡举办立案（1）片面股东持自己身；证券账户卡和委托人身份证复印件举办立案代劳人持自己身份证、授权委托书、委托人；

　　（）的《闭于对子公司银行融资供应担保额度的通告》（通告编号：2023-012）其他情状详见2023年4月20日公司披露于《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网，23-125）、《闭于对全资子公司明珠电缆供应担保额度的通告》（通告编号：2023-126）2023年12月6日《闭于对全资子公司明珠电缆银行融资供应担保额度的通告》（通告编号：20。

　　并通过专人、邮寄、传真或电子邮件样式投递本公司3、本授权委托书应于2024年4月1日前填妥。

　　投票时间3、收集，发宏大事故的影响如投票体系受到突，的经过按当日知照举办则本次干系股东聚会。

　　证券营业所股票上市端正》及《公司章程》等相闭功令、行政律例、部分规章、典范性文献的原则3、聚会召开的合法、合规性：本次股东大会聚会召开合适《中华群多共和国公法律》、《深圳。

　　无锡市明珠电缆有限公司（以下简称“明珠电缆”）坐褥策划任务的接续、端庄起色江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为确保全资子公司，3月18日2024年，董事会第三次聚会公司召开了第六届，电缆银行融资供应担保额度的议案》审议通过了《闭于对全资子公司明珠，为全票通过投票结果，公司无锡分行（以下简称“张家港银行”）借钱供应担保赞成公司对明珠电缆向江苏张家港乡村贸易银行股份有限，过群多币3额度不超,00万元000.。经受连带保障负担公司正在上述额度内，间由完全合同商定担保金额及担保期。

　　公司供应担保公司为全资子，持其策划起色方针是为支，资产优异明珠电缆，的偿债材干拥有精良，动拥有统统职掌权公司对其策划活，有用职掌的局限内财政危险处于公司，缆抬高资金周转成果此担保有利于明珠电，成果和剩余情形进而抬高其策划，营业的接续太平起色有利于鼓动公司主营。

　　体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决私见为标准以已投票表决的具，总议案的表决私见为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对完全提，表决私见为标准以总议案的。

　　董事会第三次聚会审议通过上述议案依然公司第六届，》（通告编号：2024-015）、《闭于对全资子公司明珠电缆银行融资供应担保额度的通告》（通告编号：2024-016）完全实质详见2024年3月19日公司刊载于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（）的《第六届董事会第三次聚会决议通告。

　　司明珠电缆银行融资供应担保额度的通告》（通告编号：2024-016）完全实质详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（）《闭于对全资子公。

　　024年第三次权且股东大会的知照》（通告编号：2024-017）完全实质详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（）《闭于召开2。

　　4月3日（现场股东大会召开当日）上午9:151、互联网投票体系入手下手投票的工夫为2024年，场股东大会完结当日）下昼3:00完结工夫为2024年4月3日（现。

　　：2024年4月3日（2）收集投票工夫为。中其，间为：2024年4月3日上午9:15至9:25通过深圳证券营业所营业体系举办收集投票的完全时，11:309:30至，0至15:00下昼13:0；24年4月3日上午9:15至下昼15:00时间随意工夫通过深圳证券营业所互联网投票体系投票的完全工夫为：20。

　　振丰东途999号江苏中超控股股份有限公司聚会室8、现场聚会召开地址：江苏省宜兴市西郊工业园。

　　息披露的实质确切、精确、完全本公司及董事会十足成员保障信，导性陈述或宏大脱漏没有子虚记录、误。

　　东大会以万分决议通过议案1.00须经股，持表决权的三分之二以上赞成方为通过即由到会股东（蕴涵股东代劳人）所。

　　已审议通过了《闭于对子公司银行融资供应担保额度的议案》公司第五届董事会第三十四次聚会和2022年度股东大会，保额度不抢先群多币28公司对明珠电缆供应担,00万元380.。司明珠电缆供应担保额度的议案》《闭于对全资子公司明珠电缆银行融资供应担保额度的议案》公司第五届董事会第五十二次聚会和2023年第七次权且股东大会审议通过《闭于对全资子公，保额度不抢先群多币7公司对明珠电缆供应担,00万元000.。担保额度3本次新增,00万元000.，期净资产比例为27.35%担保额度占上市公司比来一。

　　PVC管材、仪器仪表主动化筑设、线缆坐褥所需筑设、模具的造作、发售（6）策划局限：电线电缆、塑料粒子、电缆用辅帮原料、电缆用盘具、；加工、发售铜、铝拉丝；、橡胶成品的发售低压电器、程序件；局限企业策划或禁止进出口的商品和技艺除表）自营和代劳各样商品及技艺的进出口营业（国度。构策划：平淡货运下列局限限分支机。同意的项目（依法须经，方可发展策划营谋经干系部分同意后）

　　第六届董事会第三次聚会由董事长李变芬幼姐聚合江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”），投递或电子邮件等样式发出聚会知照并于2024年3月15日以专人，10:00正在公司聚会室召开聚会于2024年3月18日，列入董事5人本次聚会应，董事5人实践列入。民共和国公法律》及《公司章程》的原则本次董事会的聚合和召开合适《中华人。李变芬幼姐主理聚会由董事长，职员列席了本次聚会公司监事和高级打点。事郑重审议经与会董，下决议做出如：

　　园振丰东途999号江苏中超控股股份有限公司董事会办公室3、立案地址及授权委托书投递地址：江苏省宜兴市西郊工业；214242邮政编码：。真传。东大会”字样信函请注“股。

　　息披露实质确实切、精确、完全本公司及董事会十足成员保障信，导性陈述或宏大脱漏没有子虚记录、误。

　　守信函或传线点前投递或传真大公司）（3）异地股东可凭以上相闭证件采，电话立案不接纳，当持上述证件的原件出席现场聚会时应，检查以备。

　　大聚会案1.00注：1、本次股东，”或“弃权”方框内划“√”委托人可正在“赞成”、“阻挠，票指示做出投。

　　目前截至，过公司比来一期经审计净资产100%公司及控股子公司对表担保总额已超，总额为131实践践诺担保,71万元060.，净资产的93.38%占公司比来一期经审计，闭怀担保危险请投资者足够江苏中超控股股份有限公司 第。

　　息披露实质确实切、精确、完全本公司及董事会十足成员保障信，导性陈述或宏大脱漏没有子虚记录、误。

　　通告日截止本，司审议的对表担保额度为231公司及其全资子公司、控股子公,50万元642.，总额为134实践践诺担保,00万元126.；司审议的对表担保额度为166公司对全资子公司、控股子公,80万元917.，母公司净资产的121.87%占2022岁终经审计归属于，总额为123实践践诺担保,00万元592.，母公司净资产的90.24%占2022岁终经审计归属于。过期担保公司没有。

　　决事项未作完全指示的2、委托人对上述表，人可依其道理代为挑选视为委托人赞成受托，果均由委托人经受其行使表决权的后。

　　对中幼投资者的表决孑立计票公司马虎本次股东大聚会案。孑立或者合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东中幼投资者是指除上市公司董事、监事、高级打点职员以及。