第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见天

　　监禁指引第2号——创业板上市公司样板运作》《上市公司独立董事法例》及《公司章程》等干系规章凭据《公法律》《证券法》《深圳证券往还所创业板股票上市法例》《深圳证券往还所上市公司自律，司（以下简称“公司”）的独立董事行动杭州天下数码科技股份有限公，董事会第三次集会相闭事项咱们当真核阅了公司第四届，观、留心的规矩本着独立、客，表如下独立见解现就相闭事项发：

　　无正文（本页，四届董事会第三次集会干系事项的独立见解》缔结页为《杭州天下数码科技股份有限公司独立董事闭于第）

　　审核经，其训诫靠山、职业经验和专业素养等归纳情景根本进取行的咱们以为：本次副总司理、董事会秘书的聘任是正在充裕知道。性文献和《公司章程》规章的任职要求吕玫航幼姐适合干系国法、原则、样板见天地数码(300743)：独立董事关于，董事会秘书的资历和本事具备职掌公司副总司理、，岗亭的职责央求也许胜任所聘。其他部分的惩罚和证券往还所惩戒吕玫航幼姐未受过中国证监会及，嫌违法违规被中国证监会立案查察的情状未有因涉嫌犯法被法律圈套立案考察或涉，信被实施人不属于失。所述综上，为公司副总司理、董事会秘书咱们一概许诺聘任吕玫航幼姐第四届董事会第三次会议相关事项的独立意。

　　审核经，保升级项目”的延期是凭据项目投资进度推行情景作出的慎重确定咱们以为：公司本次对“新闻化和研发核心升级项目”、“平安环，作战项宗旨实质情景适合公司召募资金，作战实质稳定延期后项目，宗旨投资总额和作战界限不影响召募资金投资项，投向和损害全部股东长处的情景不存正在转移或变相转移召募资金，常的分娩筹办不影响公司正，期实行了需要的决议步骤本次召募资金投资项目延，作》《上市公司监禁指引第2号—上市公司召募资金治理和运用的监禁央求》等干系国法、原则和样板性文献的干系规章适合《深圳证券往还所创业板股票上市法例》《深圳证券往还所上市公司自律监禁指引第2号——创业板上市公司样板运。此因太平洋在线分可转债募投项目延期事宜咱们一概许诺公司本次部。

　　审核经，的股票期权事项适合《上市公司股权胀动治理手段》等干系国法、原则、样板性文献以及公司股权胀动方案的规章咱们以为：本次刊出公司2020年股票期权与局部性股票胀动方案预留授予一面第一个行权期已届满但尚未行权，全部股东长处的情状不存正在损害公司及。予一面已获授但期满尚未行权的股票期权咱们一概许诺公司刊出胀动对象预留授。

　　方案初次授予一面第二个行权期满未行权股票期权的独决计二、闭于刊出公司2020年股票期权与局部性股票胀动见

　　方案预留授予一面第一个行权期满未行权股票期权的独决计三、闭于刊出公司2020年股票期权与局部性股票胀动见

　　审核经，的股票期权事项适合《上市公司股权胀动治理手段》等干系国法、原则、样板性文献以及公司股权胀动方案的规章咱们以为：本次刊出公司2020年股票期权与局部性股票胀动方案初次授予一面第二个行权期已届满但尚未行权，全部股东长处的情状不存正在损害公司及。予一面已获授但期满尚未行权的股票期权咱们一概许诺公司刊出胀动对象初次授。