第二届董事会第二十六次会议决议公告北京竞业

　　票事项尚需通过深交所审核公司本次向特定对象刊行股，中国证监会”）做出赞成注册的决意后方可奉行并取得中国证券监视统治委员会（以下简称“，过深交所审核最终能否通，决意及其年华尚存正在不确定性并取得中国证监会赞成注册的。情景实时实行消息披露负担公司将遵照该事项的发扬，者提防投资危急敬请巨大投资。

　　为第三届监事会非职工代表监事候选人监事会赞成提名林清先生、董广元先生，审核经，《公司章程》法则的监事任职资历上述监事候选人适应《公法令》和，历详见附件一监事候选人简。股东大会审议通过监事候选人如获，工代表监事沿途构成公司第三届监事会将与公司职工代表大会推举出现的职。

　　投票提案看待累积，选人的推举票数填报投给某候。个提案组的推举票数为限举办投票上市公司股东该当以其所具有的每，过其具有推举票数的股东所投推举票数超，投票逾越应选人数的或者正在差额推举中，推举票均视为无效投票其对该项提案组所投的。意某候选人借使差异，选人投0票能够对该候。

　　先生林清，年4月出生1966，国籍中国，久居留权无境表永，大学金属资料及热收拾专业1989年卒业于北京工业，学历本科。北京北广传媒数字电视有限公司市集部司理历任北京华金本领有限公司发售部司理、，任公司副总司理2005年至今。

　　4位非独立董事候选人中放肆分派股东能够将所具有的推举票数正在，过其具有的推举票数但投票总数不得超。

　　达数码科技股份有限公司股东自己（本公司）举动北京竞业，23年8月14日召开的北京竞业达数码科技股份有限公司2023年第二次权且股东大会兹全权委托______________（先生/幼姐）代表自己（本公司）出席20，本授权委托书的行使投票对聚会审议的各项议案按，必要签订的联系文献并代为签订本次聚会。

　　营和生意起色的资金需求为满意公司闲居坐褥经，高额度不逾越国民币1.3亿元公司拟向银行申请归纳授信最，科技有限公司（以下简称“山东竞业达”）拟永别向银行申请归纳授信最高额度不逾越国民币5全资子公司北京竞业达数字体例科技有限公司（以下简称“竞业达数字”）、山东竞业达搜集,和1.1亿元000万元，额度不逾越国民币2.9亿元合计向银行申请归纳授信最高。

　　用累积投票造举办表决议案1、2、3将采，董事3人、股东代表监事2人应选非独立董事4人、独立。有表决权的股份数目乘以应选人数股东所具有的推举票数为其所持，为限正在候选人中放肆分派（能够投出零票）股东能够将所具有的推举票数以应选人数，其具有的推举票数但总数不得逾越。普遍议案议案4为，）所持表决权的二分之一以上通过需出席聚会的股东（包含署理人。

　　北京竞业达数码科技股份有限公司申请向特定对象刊行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120126号）（以下简称“问询函”）北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司“）于2023年7月21日收到深圳证券贸易所（以下简称“深交所”）出具的《闭于。定对象刊行股票的申请文献举办了审核深交所刊行上市审核机构对公司向特，核问询查题并造成了审。

　　先生钱瑞，年5月出生1967，国籍中国，久居留权无境表永，大学筹划机本领与操纵专业1990年卒业于北京交通，学历本科。年9月就职于北京交通大学1990年7月至1997。0月创筑本公司于1997年1，司董事长任本公；北投契灵都会科技有限公司董事自2019年10月至今任北京；鹰（北京）科技有限公司董事、2021年8月至今任北京瑞景鸿图科技有限公司推行董事及司理2020年10月至今任北京基石传感消息效劳有限公司董事、2021年2月至今任中科猫头。董事、兼职传授、训诫基金会理事重要社会任职包含：北京交通大学。

　　妮幼姐周绍，年9月出生1972，国籍中国，久居留权无境表永，通大学统治消息体例专业1995年卒业于北京交，交通大学司帐学硕士学位1998年7月获北京，通大学企业统治博士学位2010年1月获北京交。司帐系帮教、讲师、副传授、传授历任北京交通大学经济统治学院。业吞并重组研讨中央研讨员重要社会任职包含：中国企，非执业会员注册司帐师。

　　布告日截止，持有公司股份徐伟先生未，他董事、监事、高级统治职员不存正在干系闭连与其他持有公司5%以上股份的股东以及其。任董事、监事、高级统治职员的情况不存正在《公法令》中法则的不得担；董事、监事、高级统治职员的市集禁入要领不存正在被中国证监会采用不得负责上市公司；负责上市公司董事、监事和高级统治职员不存正在被证券贸易所公然认定为不适合；到中国证监会行政处置近来三十六个月内未受；所公然责难或者三次以上传递指斥近来三十六个月内未受到证券贸易；者涉嫌违法违规被中国证监会立案考察不存正在涉嫌不法被法令陷坑立案侦察或，论私见的情况尚未有显着结；询平台公示或者被国民法院纳入失信被推行人名单的情况不存正在被中国证监会正在证券期货市集违法失信消息公然查。

　　下简称“公司“）第二届监事会任期届满北京竞业达数码科技股份有限公司（以，所上市公司自律禁锢指引第1号——主板上市公司楷模运作》等公法准则、楷模性文献及《公司章程》的相闭法则遵照《中华国民共和国公法令》（以下简称“《公法令》”）、《深圳证券贸易所股票上市章程》《深圳证券贸易，举办监事会换届推举处事公司苛峻遵从公法轨范，况布告如下现将联系情：

　　告披露日截至本公，持有公司股份3曹伟先生直接,328,0股50，2.58%持股比例为，(有限合股)持有公司股份882通过北京竞业达瑞盈科技磋议中央,0股00。事、监事、高级统治职员不存正在干系闭连与持有公司5%以上股份的股东、其他董。

　　告披露日截至本公，持有公司股份13张爱军先生直接,468,8股05，9.33%持股比例为，心(有限合股)持有公司股份1通过北京竞业达瑞丰科技磋议中,203，0股20。事、监事、高级统治职员不存正在干系闭连与持有公司5%以上股份的股东、其他董。

　　会第二十六次聚会、第二届监事会第二十四次聚会审议通过以上议案依然公司2023年7月20日召开的第二届董事，上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）披露的联系布告全体实质详见公司同日登载正在《证券时报》、《证券日报》、《。实行独立计票并披露投票结果公司对中幼投资者的表决情景。及独立或者合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东中幼投资者是指：除上市公司董事、监事、高级统治职员以。

　　理职员薪酬与调查统治措施》举办修订董事会赞成对《董事、监事、高级管。正在巨潮资讯网（）上披露的《董事、监事、高级统治职员薪酬与调查统治措施》修订后的《董事、监事、高级统治职员薪酬与调查统治措施》全体详见公司同日。

　　（如表一提案3.00③推举非职工代表监事，额推举采用等，数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数为2位）股东所具有的推举票2

　　达”）于2023年7月20日召开第二届董事会第二十六次聚会北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“竞业，行申请归纳授信额度及担保事项的议案》审议通过了《闭于公司及全资子公司向银，项布告如下现将相闭事：

　　第二届董事会第二十六次聚会审议通过3.聚会召开的合法、合规性：经公司，次股东大会决意召开本，章、楷模性文献和公司章程等的法则适应相闭公法、行政准则、部分规。

　　息披露的实质的确、精确、完好本公司及董事会整体成员保障信，导性陈述或庞大漏掉没有作假记录、误。

　　息披露的实质的确、精确、完好本公司及董事会整体成员保障信，导性陈述或庞大漏掉没有作假记录、误。

　　间为：2023年8月14日9:15-15:00B、通过深圳证券贸易所互联网投票体例投票的时。

　　述问询函的哀求公司将遵从上，并实时提交对问询函的回答同联系中介机构逐项落实，权且布告方法披露回答实质将通过，市审核生意体例报送联系文献并正在披露后通过深交所刊行上。

　　工代表董事公司不设职，高级统治职员的人数不逾越公司董事总数的二分之一上述公司第二届董事会一切董事候选人中兼任公司，董事会成员总数的三分之一独立董事人数不低于本公司第二届董事会第二十六次会议决议公。推举联系事项楬橥了赞成的独立私见公司现任独立董事对本次董事会换届。

　　生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件一）1、赞成提名钱瑞先生、江源东幼姐、张爱军先生、曹伟先；

　　告竣之前正在换届，准则和《公司章程》的法则无间实行职责公司第二届董事会成员将依拍照闭公法。任职时期恪尽仔肩、努力尽责公司第二届董事会整体董事正在，运作和可连续起色阐发了踊跃影响为促使公司顺遂刊行上市、楷模，司起色所做出的奉献流露衷心感激公司对整体董事正在任职时期为公太平洋在线xg111

　　十六次聚会通告于2023年7月18日以电话、短信等方法通告整体董事北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二。聚会室以现场连接通信表决方法召开聚会于2023年7月20日正在公司，董事7人聚会应到，事7人实到董，波以视频聚会方法出席并通信表决个中独立董事马忠、郝亚泓、肖，职员列席了聚会公司高级统治。瑞先生主理聚会公司董事长钱。

　　先生徐伟，年1月出生1968，国籍中国，久居留权无境表永，于北京交通大学1990年卒业，经管EMBA硕士学位2014年获清华大学。技有限仔肩公司总司理现任北京云游互娱科。

　　至2022年12月31日（7）重要财政目标：截，达总资产2山东竞业,57万元602.，债1总负,71万元796.，5.86万元净资产80，入443.71万元2022年度交易收，1.15万元净利润-20。截至2023年6月30日（以上财政数据经审计），达总资产3山东竞业,00万元351.，总额2欠债,08万元334.，产1净资,92万元016.，月达成交易收入12023年1-6,79万元610.，1.06万元净利润21。数据未经审计（以上财政）

　　息披露的实质的确、精确、完好本公司及监事会整体成员保障信，导性陈述或庞大漏掉没有作假记录、误。

　　告披露日截至本公，公司股份43钱瑞先生持有,354,0股00，29.27%持股比例为，东、本质驾御人系公司控股股；东幼姐系夫妇闭连与公司董事江源，除表除此，事、监事、高级统治职员不存正在干系闭连与持有公司5%以上股份的股东、其他董。

　　投票体例举办搜集投票2、股东通过互联网，生意指引（2016年修订）》的法则解决身份认证需遵从《深圳证券贸易所投资者搜集效劳身份认证，“深交所投资者效劳暗号”博得“深交所数字证书”或。联网投票体例章程指引栏目查阅全体的身份认证流程可登录互。

　　得负责董事、监事、高级统治职员的情况钱瑞先生不存正在《公法令》中法则的不；董事、监事、高级统治职员的市集禁入要领不存正在被中国证监会采用不得负责上市公司；负责上市公司董事、监事和高级统治职员不存正在被证券贸易所公然认定为不适合；到中国证监会行政处置近来三十六个月内未受；所公然责难或者三次以上传递指斥近来三十六个月内未受到证券贸易；者涉嫌违法违规被中国证监会立案考察不存正在涉嫌不法被法令陷坑立案侦察或，论私见的情况尚未有显着结；询平台公示或者被国民法院纳入失信被推行人名单的情况不存正在被中国证监会正在证券期货市集违法失信消息公然查。

　　至2022年12月31日（7）重要财政目标:截，总资产42竞业达数字,57万元226.，债7总负,55万元480.，产34净资,02万元746.，交易收入142022年度,19万元772.，润3净利,86万元960.。截至2023年6月30日（以上财政数据经审计），总资产48竞业达数字,67万元041.，总额9欠债,37万元964.，产38净资,80万元080.，月达成交易收入102023年1-6,93万元644.，润3净利,79万元334.。数据未经审计（以上财政）

　　得负责董事、监事、高级统治职员的情况江源东幼姐不存正在《公法令》中法则的不；董事、监事、高级统治职员的市集禁入要领不存正在被中国证监会采用不得负责上市公司；负责上市公司董事、监事和高级统治职员不存正在被证券贸易所公然认定为不适合；到中国证监会行政处置近来三十六个月内未受；所公然责难或者三次以上传递指斥近来三十六个月内未受到证券贸易；者涉嫌违法违规被中国证监会立案考察不存正在涉嫌不法被法令陷坑立案侦察或，论私见的情况尚未有显着结；询平台公示或者被国民法院纳入失信被推行人名单的情况不存正在被中国证监会正在证券期货市集违法失信消息公然查。

　　开荒、本领磋议、本领相易、本领让渡、本领扩大（6）公司规划规模：大凡项目:本领效劳、本领；及辅帮装备零售筹划机软硬件；及教具发售教学用模子；备发售声响设；本领配备发售数字文明创意；及表围装备缔造筹划机软硬件；开荒软件；备发售通信设；集成果劳消息体例；备补缀专用设；含许可类化工产物)化工产物发售(不；配件零售汽车零；装备发售机器电气；发售家具；可审批的训诫培训举动)训诫磋议效劳(不含涉许；展览效劳聚会及；地产租赁非寓居房。

　　整体董事薪酬本议案涉及，慎性法则基于谨，董事回避表决本议案整体，交公司股东大会审议赞成将该议案直接提。

　　下简称“公司“）第二届董事会任期届满北京竞业达数码科技股份有限公司（以，所上市公司自律禁锢指引第1号——主板上市公司楷模运作》等公法准则、楷模性文献及《公司章程》的相闭法则遵照《中华国民共和国公法令》（以下简称“《公法令》”）、《深圳证券贸易所股票上市章程》《深圳证券贸易，举办董事会换届推举处事公司苛峻遵从公法轨范，况布告如下现将联系情：

　　有显着指示3.除非另，何其他事项遵从自身的意图投票表决或者放弃投票受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任。

　　公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件二）2、赞成提名岳昌君先生、周绍妮幼姐、徐伟先生为，计专业独立董事候选人个中周绍妮幼姐为会。

　　事会任期届满公司第二届监，司执掌组织为完美公，计划和稳定起色保护公司有用，公司章程》等相闭法则遵照《公法令》、《，工代表监事举办了逐项审议公司监事会对调届推举非职，如下全体：

　　时同，银行申请授信额度供给保障仔肩担保公司拟为竞业达数字、山东竞业达向，过国民币1.6亿元合计担保额度不超。

　　日下昼15:00下昼收市时（1）截止2023年8月9，分公司备案正在册的公司整体普遍股股东正在中国证券备案结算有限仔肩公司深圳。出席本次股东大会上述股东均有权，理人出席聚会和出席表决并能够以书面事势委托代，必是本公司股东该股东署理人不。

　　开第二届董事会第二十六次聚会公司于2023年7月20日召，议案》和《闭于董事会换届推举独立董事的议案》审议通过了《闭于董事会换届推举非独立董事的。将由7名董事构成公司第三届董事会，（个中一名独立董事为司帐专业人士）个中非独立董事4名、独立董事3名，议通过之日起三年任期自股东大会审。选人任职资历举办了提名和审核公司董事会提名委员会对董事候。

　　息披露的实质的确、精确、完好本公司及监事会整体成员保障信，导性陈述或庞大漏掉没有作假记录、误。

　　开荒、本领磋议、本领相易、本领让渡、本领扩大（6）公司规划规模：大凡项目:本领效劳、本领；及辅帮装备零售筹划机软硬件；及表围装备缔造筹划机软硬件；及辅帮装备批发筹划机软硬件；备本领效劳云筹划装；开荒软件；及教具发售教学用模子；备发售声响设；本领配备发售数字文明创意；备发售通信设；集成果劳消息体例；备补缀专用设；含许可类化工产物)化工产物发售(不；配件零售汽车零；装备发售机器电气；发售家具；进出口物品；进出口本领；口署理进出；许可类租赁效劳)租赁效劳(不含；可审批的训诫培训举动)训诫磋议效劳(不含涉许；展览效劳聚会及；地产租赁非寓居房；备缔造搜集设；备发售搜集设；备缔造安防设；备发售安防设；统计划施工效劳安适本领防备系；磋议效劳消息本领；硬件发售人为智能；与算法软件开荒人为智能表面；装备发售云筹划；本领效劳5G通讯。准许的项目表(除依法须经,举动)许可项目:装备工程施工凭交易牌照依法自立展开规划；信生意根蒂电；值电信生意第一类增。

　　军先生张爱，年6月出生1969，国籍中国，久居留权无境表永，职攻读北京交通大学筹划机及操纵专业1993年9月至1996年7月正在，硕士学位取得工学。年8月就职于北京交通大学1992年7月至2008，入公司任公司副总司理2001年12月加，任公司董事、总司理2017年6月至今；通大学校友企业家协会理事重要社会任职包含：北京交，术轨范委员会专家委员中国训诫本领协会技。

　　得负责董事、监事、高级统治职员的情况张爱军先生不存正在《公法令》中法则的不；董事、监事、高级统治职员的市集禁入要领不存正在被中国证监会采用不得负责上市公司；负责上市公司董事、监事和高级统治职员不存正在被证券贸易所公然认定为不适合；到中国证监会行政处置近来三十六个月内未受；所公然责难或者三次以上传递指斥近来三十六个月内未受到证券贸易；者涉嫌违法违规被中国证监会立案考察不存正在涉嫌不法被法令陷坑立案侦察或，论私见的情况尚未有显着结；询平台公示或者被国民法院纳入失信被推行人名单的情况不存正在被中国证监会正在证券期货市集违法失信消息公然查。

　　先生曹伟，年5月出生1974，国籍中国，久居留权无境表永，清华大学电子工程系1998年卒业于，士学位工学硕。负责北京佳讯科技有限公司副总司理1999年7月至2001年12月，公司任公司副总司理2002年1月插手，任公司董事、副总司理2017年6月至今。

　　体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决私见为标准以已投票表决的具，总议案的表决私见为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对全体提，表决私见为标准以总议案的。

　　3位独立董事候选人中放肆分派股东能够将所具有的推举票数正在，过其具有的推举票数但投票总数不得超。

　　布告日截止，持有公司股份岳昌君先生未，他董事、监事、高级统治职员不存正在干系闭连与其他持有公司5%以上股份的股东以及其。任董事、监事、高级统治职员的情况不存正在《公法令》中法则的不得担；董事、监事、高级统治职员的市集禁入要领不存正在被中国证监会采用不得负责上市公司；负责上市公司董事、监事和高级统治职员不存正在被证券贸易所公然认定为不适合；到中国证监会行政处置近来三十六个月内未受；所公然责难或者三次以上传递指斥近来三十六个月内未受到证券贸易；者涉嫌违法违规被中国证监会立案考察不存正在涉嫌不法被法令陷坑立案侦察或，论私见的情况尚未有显着结；询平台公示或者被国民法院纳入失信被推行人名单的情况不存正在被中国证监会正在证券期货市集违法失信消息公然查。

　　君先生岳昌，年2月出生1966，国籍中国，久居留权无境表永，复旦大学数学专业1988年卒业于，技大学筹划机操纵硕士学位1997年7月获山东科，京大学经济学博士学位2000年9月获北，维涅大学经济学博士后学位2002年2月获法国奥。大学经讲师、副传授、传授历任山东农业大学、北京。副理事长、高校卒业生就业协会学术委员会副主任委员、高校卒业生就业协会生活起色训诫处事委员会副理事长、中国劳动经济学会职业开荒与统治学会分副理事长等重要社会任职包含：训诫部高校卒业生就业创业指点委员会委员就业评判与统计组副组长、团主旨中持久青年起色经营专家委员会委员、中国训诫学会训诫经济学分会。

　　息披露的实质的确、精确、完好本公司及董事会整体成员保障信，导性陈述或庞大漏掉没有作假记录、误。

　　提闻人均楬橥了声明独立董事候选人及。潮资讯网（）上披露的《闭于董事会换届推举的布告》独立董事候选人的简历及全体实质详见公司同日正在巨。

　　得独立董事资历证书周绍妮幼姐依然取，生应承正在本次提名后岳昌君先生、徐伟先，立董事资历培训并博得独立董事资历证书将出席近来一期深圳证券贸易所举办的独，所注册审核无反驳后方可提交股东大会审议其任职资历和独立性尚需经深圳证券贸易。

　　）披露的《闭于召开2023年第二次权且股东大会的通告》全体实质详见公司同日正在指定消息披露媒体及巨潮资讯网（。

　　股东账户卡和持股阐明等解决备案手续（1）天然人股东应持自己身份证、；委托署理人的天然人股东，卡或受托人持股阐明、受托人身份证复印件解决备案手续署理人应持自己身份证、授权委托书、受托人股东账户。

　　布告日截止，持有公司股份周绍妮幼姐未，他董事、监事、高级统治职员不存正在干系闭连与其他持有公司5%以上股份的股东以及其。任董事、监事、高级统治职员的情况不存正在《公法令》中法则的不得担；董事、监事、高级统治职员的市集禁入要领不存正在被中国证监会采用不得负责上市公司；负责上市公司董事、监事和高级统治职员不存正在被证券贸易所公然认定为不适合；到中国证监会行政处置近来三十六个月内未受；所公然责难或者三次以上传递指斥近来三十六个月内未受到证券贸易；者涉嫌违法违规被中国证监会立案考察不存正在涉嫌不法被法令陷坑立案侦察或，论私见的情况尚未有显着结；询平台公示或者被国民法院纳入失信被推行人名单的情况不存正在被中国证监会正在证券期货市集违法失信消息公然查。

　　法定代表人委托的署理人出席聚会（2）法人股东应由法定代表人或。出席聚会的法定代表人，公章的法人股东交易牌照复印件解决备案手续应持自己身份证、法定代表人阐明文献或加盖；署理人出席聚会的法定代表人委托，托书、加盖公章的法人股东交易牌照复印件解决备案手续署理人应持署理人自己身份证、法定代表人出具的授权委。

　　《闭于公司及全资子公司向银行申请归纳授信额度及担保事项的布告全体实质详见公司同日正在指定消息披露媒体及巨潮资讯网（）披露的》

　　布告日截止，接持有公司股份林清先生未直，心(有限合股)持有公司374通过北京竞业达瑞盈科技磋议中,5股11，他董事、监事、高级统治职员不存正在干系闭连与其他持有公司5%以上股份的股东以及其。任董事、监事、高级统治职员的情况不存正在《公法令》中法则的不得担；董事、监事、高级统治职员的市集禁入要领不存正在被中国证监会采用不得负责上市公司；负责上市公司董事、监事和高级统治职员不存正在被证券贸易所公然认定为不适合；到中国证监会行政处置近来三十六个月内未受；所公然责难或者三次以上传递指斥近来三十六个月内未受到证券贸易；者涉嫌违法违规被中国证监会立案考察不存正在涉嫌不法被法令陷坑立案侦察或，论私见的情况尚未有显着结；询平台公示或者被国民法院纳入失信被推行人名单的情况不存正在被中国证监会正在证券期货市集违法失信消息公然查。

　　得独立董事资历证书周绍妮幼姐依然取，生应承正在本次提名后岳昌君先生、徐伟先，立董事资历培训并博得独立董事资历证书将出席近来一期深圳证券贸易所举办的独。易所注册审核无反驳后方可提交股东大会审议独立董事任职资历和独立性尚需经深圳证券交。

　　8月14日（现场股东大会召开当日）上午9：151、互联网投票体例先导投票的年华为2023年，现场股东大会停止当日）下昼3：00停止年华为2023年8月14日（。

　　潮资讯网（）上披露的《闭于董事会换届推举的布告》非独立董事候选人的简历及全体实质详见公司同日正在巨。

　　布告日截止，接持有公司股份董广元先生未直，中央(有限合股)持有公司18通过北京竞业达瑞盈科技磋议,0股20，他董事、监事、高级统治职员不存正在干系闭连与其他持有公司5%以上股份的股东以及其。任董事、监事、高级统治职员的情况不存正在《公法令》中法则的不得担；董事、监事、高级统治职员的市集禁入要领不存正在被中国证监会采用不得负责上市公司；负责上市公司董事、监事和高级统治职员不存正在被证券贸易所公然认定为不适合；到中国证监会行政处置近来三十六个月内未受；所公然责难或者三次以上传递指斥近来三十六个月内未受到证券贸易；者涉嫌违法违规被中国证监会立案考察不存正在涉嫌不法被法令陷坑立案侦察或，论私见的情况尚未有显着结；询平台公示或者被国民法院纳入失信被推行人名单的情况不存正在被中国证监会正在证券期货市集违法失信消息公然查。

　　为全资子公司供给担保本次担保事项是公司，对表担保不涉及。担保后本次，批的估计担保总金额为2亿元上市公司及其控股子公司已审，公司2022年度经审计净资产1占公司近来一期经审计净资产（按,794,786,）的13.52%449.83元计。估计担保额度为1000万元个中为控股子公司已审批的。

　　元先生董广，年10月1972，国籍中国，久居留权无境表永，京仪器仪表专科学校1992年卒业于北，学历中专。、北京塑料包装成品有限公司发售历任北京微电机总厂机器加工造图，行政、行政司理、市集发售2001年至今历任公司。

　　9日上午9:00-11:302.备案年华：2023年8月，0-17:30下昼13:3，抵达公司的年华为准电子邮件或信函以。

　　东幼姐江源，年1月出生1969，国籍中国，久居留权无境表永，大学筹划机本领与操纵专业1991年卒业于北京交通，学历本科。年就职于北京交通大学1991年至1997，司任公司副总司理1997年插手公，任公司董事、副总司理2017年6月至今。瑞景鸿图科技有限公司监事2021年8月至今任北京。

　　告披露日截至本公，有公司股份38江源东幼姐持,253,0股00，25.83%持股比例为，东、本质驾御人系公司控股股；先生系夫妇闭连与公司董事钱瑞，除表除此，事、监事、高级统治职员不存正在干系闭连与持有公司5%以上股份的股东、其他董。

　　票和搜集投票表决方法中的一种（3）公司股东只可采取现场投，的以第一次投票结果为准统一表决权浮现反复表决。

　　告竣之前正在换届，准则和《公司章程》的法则无间实行职责公司第二届监事会成员将依拍照闭公法。任职时期恪尽仔肩、努力尽责公司第二届监事会整体监事正在，运作和可连续起色阐发了踊跃影响为促使公司顺遂刊行上市、楷模，司起色所做出的奉献流露衷心感激公司对整体监事正在任职时期为公。

　　采守信函或电子邮件方法备案（3）异地股东可凭以上证件，至并来电确认）本次聚会不担当电线）提防事项：出席聚会的股东及股东署理人请带领联系证件原件参与电子邮件或信函以抵达本公司的年华为准（须正在2023年8月9日17：30前投递或发送电子邮件。

　　息披露的实质的确、精确、完好本公司及董事会整体成员保障信，导性陈述或庞大漏掉没有作假记录、误。

　　息披露的实质的确、精确、完好本公司及董事会整体成员保障信，导性陈述或庞大漏掉没有作假记录、误。

　　如表一提案2.00②推举独立董事（，额推举采用等，数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数为3位）股东所具有的推举票3

　　如表一提案1.00①推举非独立董事（，额推举采用等，数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数为4位）股东所具有的推举票4

　　十四次聚会通告于2023年7月18日以电话、短信等方法通告整体监事北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二。正在公司聚会室以现场方法召开聚会于2023年7月20日，监事3人聚会应到，事3人实到监。丽幼姐主理本次聚会公司监事会主理李，职员列席了聚会片面高级统治。规、部分规章、楷模性文献和公司章程的法则本次监事会聚会的召开适应相闭公法、行政法。

　　事会任期届满公司第二届董，司执掌组织为完美公，计划和稳定起色保护公司有用，事会提名委员会处事细则》等相闭法则遵照《公法令》、《公司章程》、《董，会换届推举举办董事。委员会举办资历审核经公司董事会提名，士、徐伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人公司第二届董事会赞成提名岳昌君先生、周绍妮女，推举通过之日起三年任期自公司股东大会。会的平常运转为确保董事，独立董事就任前正在新一届董事会，、行政准则、楷模性文献和《公司章程》的法则公司第二届董事会独立董事仍将无间根据公法，独立董事负担和职责厚道、努力地实行。

　　请归纳授信最高额度不逾越国民币2.9亿元董事会以为：公司及全资子公司合计向银行申，竞业达向银行申请授信供给担保同时公司为竞业达数字、山东，过国民币1.6亿元合计担保额度不超，向例划和生意起色融资的必要旨正在满意公司及全资子公司日，融资计划恶果以普及公司。司为全资子公司本次担保的公，清楚其规划情景公司或许富裕，融资等庞大事项计划其投资、，司可控的规模之内财政危急均处于公，会损害公司的甜头公司对其担保不，公司供给担保赞成为全资子。

　　事会任期届满公司第二届董，司执掌组织为完美公，计划和稳定起色保护公司有用，事会提名委员会处事细则》等相闭法则遵照《公法令》、《公司章程》、《董，会换届推举举办董事。委员会举办资历审核经公司董事会提名，军先生、曹伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人公司第二届董事会赞成提名钱瑞先生、江源东幼姐、张爱，推举通过之日起三年任期自公司股东大会。会的平常运举动了确保董事，非独立董事就任前正在新一届董事会，、行政准则、楷模性文献和《公司章程》的法则公司第二届董事会非独立董事将无间根据公法告北京竞业达数码科技股份有限公司，行董事负担和职责厚道、努力地履。

　　十六次聚会审议通过了《闭于召开2023年第二次权且股东大会的议案》北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二，第二次权且股东大会赞成召开2023年。的联系事项通告如下现将本次股东大会：

　　东大会上正在本次股，联网投票体例（地点为）出席投票股东能够通过深交所贸易体例和互，作流程详见附件1搜集投票的全体操。

　　际审批的授信额度为准授信额度最终以银行实，司本质规划需求决意全体融资金额将视公。克日内授信，可轮回行使授信额度。贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等银行授信用处包含但不限于活动资金。情景如下全体授信：

　　巨潮资讯网（）上披露的《闭于监事会换届推举的布告》非职工代表监事候选人的简历及全体实质详见公司同日正在。

　　审议通过了《闭于换届推举第三届监事会非职工代表监事的议案》公司于2023年7月20日召开了第二届监事会第二十四次聚会。会由3名监事构成公司第三届监事，表监事1名个中职工代，议通过之日起三年任期自股东大会审。

　　互联网投票体例（）向整体股东供给搜集事势的投票平台（2）搜集投票：公司将通过深圳证券贸易所贸易体例和，内通过上述体例行使表决权股东能够正在搜集投票的年华；息披露的实质的确、精确、完好本公司及董事会整体成员保障信，导性陈述或庞大漏掉没有作假记录、误。

　　得负责董事、监事、高级统治职员的情况曹伟先生不存正在《公法令》中法则的不；董事、监事、高级统治职员的市集禁入要领不存正在被中国证监会采用不得负责上市公司；负责上市公司董事、监事和高级统治职员不存正在被证券贸易所公然认定为不适合；到中国证监会行政处置近来三十六个月内未受；所公然责难或者三次以上传递指斥近来三十六个月内未受到证券贸易；者涉嫌违法违规被中国证监会立案考察不存正在涉嫌不法被法令陷坑立案侦察或，论私见的情况尚未有显着结；询平台公示或者被国民法院纳入失信被推行人名单的情况不存正在被中国证监会正在证券期货市集违法失信消息公然查。